（）社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等有效证件或证明文件只能作为开立账户身份验证的辅助证件。A、户口簿B、护照C、工作证D、机动车驾驶证

题目

（）社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等有效证件或证明文件只能作为开立账户身份验证的辅助证件。

  • A、户口簿
  • B、护照
  • C、工作证
  • D、机动车驾驶证
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1.中华人民共和国公民和组织()可以利用已开放的档案。A、 持有有效证件(介绍信、身份证、工作证、学生证等)B、 无需证明C、 经人介绍

2.联网核查反馈结果如一项或多项核对不一致，可采取以下辅助方式验证( )。A、身份证鉴别仪;B、户口簿、护照、公安机关出具的有效身份证明等其他能证明身份的有效证件或证明文件;C、当地社会保障卡、当地居住证、学生证(仅限高校在读学生使用);D、工作证、机动车驾驶证。

3.除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有（），以进一步确认存款人身份。A、户口簿B、护照C、学生证D、机动车驾驶证

4.除有效实名证件外,邮政储蓄机构还可根据需要,要求存款人提供以下( )做为佐证,进一步确认存款人身份。A、出具户口簿、护照、B、工作证、学生证、机动车驾驶证、介绍信C、社会保障卡D、公用事业账单

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“（）社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等有效证件或证明文件”相关问题

  • 第1题：

    外校读者持下列哪些证件可以入馆（）

    • A、临时借阅卡
    • B、馆际互借证
    • C、单位介绍信
    • D、本人有效证件

    正确答案:A,B

  • 第2题：

    单位开户的号码，补卡时需要提供哪些证件？（）

    • A、加盖公章的单位介绍信（或授权委托书）
    • B、经办人有效证件
    • C、单位营业执照

    正确答案:A,B

  • 第3题：

    辅助证件包括（）等。

    • A、临时身份证、户口簿、护照
    • B、工作证、社会保障卡
    • C、公用事业账单、学生证、介绍信
    • D、机动车驾驶证

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    下列关于实名制有效证件说法正确的是（）

    • A、居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。 
    • B、居住在中国境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。 
    • C、外国公民，应出具护照或外国人永久居留证 
    • D、银行还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    下列不能作为开立储蓄存款帐户有效证件的有（）。

    • A、学生证
    • B、机动车驾驶证
    • C、介绍信
    • D、身份证复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    办理需提供客户身份证件业务时，网点还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    多选题
    下列不能作为开立储蓄存款帐户有效证件的有（）。
    A

    学生证

    B

    机动车驾驶证

    C

    介绍信

    D

    身份证复印件


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    辅助证件包括（）等。
    A

    临时身份证、户口簿、护照

    B

    工作证、社会保障卡

    C

    公用事业账单、学生证、介绍信

    D

    机动车驾驶证


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    除法定有效证件外，银行可根据需要，要求存款人出具下列哪些证件，以进一步确认存款人身份（）
    A

    户口簿、护照

    B

    工作证、机动车驾驶证

    C

    社会保障卡、公用事业账单

    D

    学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    可以作为存款人身份证明的辅助证明文件有：（）、公用事业账单、介绍信等。
    A

    户口簿、护照

    B

    工作证、机动车驾驶证

    C

    社会保障卡

    D

    学生证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    （）社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等有效证件或证明文件只能作为开立账户身份验证的辅助证件。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    工作证

    D

    机动车驾驶证


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    除以上法定有效证件外，经办人员还可以根据需要，要求申请人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认申请人身份。
    A

    学生证

    B

    介绍信

    C

    公用事业账单

    D

    户口簿


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    可以作为存款人身份证明的辅助证明文件有：（）、公用事业账单、介绍信等。

    • A、户口簿、护照
    • B、工作证、机动车驾驶证
    • C、社会保障卡
    • D、学生证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    上级或主管部门查库必须持有（）等有效证件，有相关人员陪同。

    • A、身份证
    • B、介绍信
    • C、工作证
    • D、查库介绍信
    • E、通行证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    联网核查结果不一致又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，可要求客户出示（）等其他有效证件。

    • A、学生证
    • B、户口簿
    • C、护照
    • D、机动车驾驶证
    • E、社会保障卡

    正确答案:B,C,D,E

  • 第16题：

    对联网核查不一致存在疑义的身份信息，开户行可通过存款人提交的（）等其它能证明身份的有效证件或证明文件进行佐证，同时由经办员复印留存相关佐证资料。

    • A、户口薄
    • B、护照
    • C、工作证
    • D、机动车驾驶证
    • E、社保保障卡
    • F、介绍信

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题：

    开立个人存款账户，除审核法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

    • A、工作证
    • B、机动车驾驶证
    • C、社会保障卡
    • D、学生证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    银行为存款人开立个人银行账户，存款人除出具法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具（）、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、工作证
    • D、机动车驾驶证
    • E、社会保障卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    上级或主管部门查库必须持有（）等有效证件，有相关人员陪同。
    A

    身份证

    B

    介绍信

    C

    工作证

    D

    查库介绍信

    E

    通行证


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务等视为大额交易。

    B

    各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

    C

    办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    D

    除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对客户身份进行核查。法定有效证件外，网点还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
    A

    社会保障卡

    B

    公用事业账单

    C

    学生证

    D

    居民居住证


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有（），以进一步确认存款人身份。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    学生证

    D

    机动车驾驶证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    除法定有效证件外，银行还可以根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
    A

    户口薄

    B

    护照

    C

    工作证

    D

    机动车驾驶证

    E

    社会保障卡

    F

    公用事业账单

    G

    学生证

    H

    介绍信


    正确答案： F,C
    解析： 依据《吉林银行业务流程体系文件个人客户开户、续存、取款及销户会计操作手册》2基本规定“以上法定有效证件外，银行还可以根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。”

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