留存的证件复印件应包括（），相关要素内容在身份证件背面的（如居民身份证），身份证件背面也应一并复印。A、出生年月B、所有基本要素内容C、发证机关D、有效期限

题目

留存的证件复印件应包括（），相关要素内容在身份证件背面的（如居民身份证），身份证件背面也应一并复印。

  • A、出生年月
  • B、所有基本要素内容
  • C、发证机关
  • D、有效期限
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1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()此题为判断题(对，错)。

2.对于超过（）万元以上的个人大额取款，必须要求取款人出示账户本人有效身份证件，网点在取款凭条背面摘录身份证件要素，并留存身份证件复印件。A、3B、5C、10D、20

3.网点办理国际汇款收汇业务时，应逐笔留存客户有效身份证件复印件。

4.客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。

更多“留存的证件复印件应包括（），相关要素内容在身份证件背面的（如居民”相关问题

  • 第1题：

    当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。

    • A、留存相关证件复印件，拒绝办理业务
    • B、继续办理业务，无需留存相关证件复印件
    • C、留存相关证件复印件，继续办理业务

    正确答案:C

  • 第2题：

    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后作为资金清算的依据。

    • A、会计留存联
    • B、客户留存联
    • C、结算留存联
    • D、汇款人身份证件复印件和相关凭证

    正确答案:C

  • 第3题：

    办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。

    • A、基础性
    • B、有效性
    • C、真实性
    • D、适用性

    正确答案:C

  • 第4题：

    个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。

    • A、开户清单客户姓名与身份证件是否相符
    • B、柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数
    • C、留存客户身份证件复印件
    • D、对证件类型为居民身份证的做联网核查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）

    • A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
    • B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。
    • C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
    • D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。

    • A、个人存款账户是否为本营业机构开立
    • B、通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致
    • C、是否本人办理
    • D、查验客户有效身份证件是否真实有效
    • E、是否留存客户有效身份证件复印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    单选题
    办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
    A

    基础性

    B

    有效性

    C

    真实性

    D

    适用性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。
    A

    客户有效身份证件复印件

    B

    客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

    C

    代理人有效身份证件复印件

    D

    付款凭证复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    经办员核查客户身份应包括哪些内容（）。
    A

    核对业务办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件

    B

    质量纪录上登记客户姓名、证件类型、证件号码、地址、联系方式、用途，如质量纪录客户填写栏已包括上述内容可以不用要求客户再次填写

    C

    留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

    D

    询问客户在其他金融机构办理业务的情况


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    留存的证件复印件应包括（），相关要素内容在身份证件背面的（如居民身份证），身份证件背面也应一并复印。
    A

    出生年月

    B

    所有基本要素内容

    C

    发证机关

    D

    有效期限


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    个人小批量定活两便存单开户业务，柜员接到客户提供的开户清单、现金或转账支付凭证、身份证件原件及复印件时，应重点审查的内容是（）。
    A

    开户清单客户姓名与身份证件是否相符

    B

    柜员凭证箱中存单的第一段凭证号是否有足够可用份数

    C

    留存客户身份证件复印件

    D

    对证件类型为居民身份证的做联网核查


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示相关个人的户口簿、护照、驾照、军官证、警官证、士兵证等其他有效证件，如经佐证相关居民身份证确属真实证件，应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开立个人储蓄账户下列说法不正确的是（）.

    • A、客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户信息。不留存客户身份证件的复印件。
    • B、客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。
    • C、如没有客户的身份信息，则自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。须留存客户身份证件的复印件。

    正确答案:A

  • 第14题：

    《西联汇款发汇单》（）经网点盖章后交汇款人留存。

    • A、会计留存联
    • B、客户留存联
    • C、结算留存联
    • D、汇款人身份证件复印件和相关凭证

    正确答案:B

  • 第15题：

    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

    • A、客户有效身份证件复印件
    • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
    • C、代理人有效身份证件复印件
    • D、付款凭证复印件

    正确答案:B

  • 第16题：

    在进行联网核查时，如需留存客户身份证件复印件，核对一致后在复印件上注明“与原件核对一致”并加盖（）。

    • A、经办人员名章
    • B、相关的业务印章
    • C、公章

    正确答案:A

  • 第17题：

    办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。

    • A、查询业务
    • B、销户业务
    • C、签约业务
    • D、“毁损换折”业务

    正确答案:D

  • 第18题：

    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。

    • A、必须联网核查
    • B、必须提供持卡人身份复印证件
    • C、必须留存多张身份证件复印件
    • D、可以留存一张身份证件复印件

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    当客户提供的身份证件为居民身份证时，必须留存身份证件复印件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。
    A

    查询业务

    B

    销户业务

    C

    签约业务

    D

    “毁损换折”业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。
    A

    个人存款账户是否为本营业机构开立

    B

    通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致

    C

    是否本人办理

    D

    查验客户有效身份证件是否真实有效

    E

    是否留存客户有效身份证件复印件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    客户同时办理多笔借记卡无卡现金存款业务（）。
    A

    必须联网核查

    B

    必须提供持卡人身份复印证件

    C

    必须留存多张身份证件复印件

    D

    可以留存一张身份证件复印件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    如为个人发起的查询，要在申请函上注明（）等内容，并留存个人的身份证件复印件。
    A

    身份证件名称

    B

    发证机关

    C

    证件号码

    D

    联系方式


    正确答案： A,D
    解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第十九章-第二节

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