存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用（）等多种方式核实A、联网核查系统B、询问客户C、向公安等身份证件发证部门核实D、第二代居民身份证阅读机具鉴别

题目

存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用（）等多种方式核实

  • A、联网核查系统
  • B、询问客户
  • C、向公安等身份证件发证部门核实
  • D、第二代居民身份证阅读机具鉴别
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1.存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”可以作为核查结果使用。

2.个人人民币存量账户身份核查工作结束后，建设银行将中止为身份不明及身份证件过期的存款人提供服务，并妥善保存相应的账户处理记录和资料。

3.个人人民币银行存款账户包括目前尚未销户的（）等各类人民币银行账户。A、个人人民币银行结算账户B、个人人民币活期储蓄账户C、个人人民币定期存款账户D、个人人民币通知存款账户

4.以下方式打印的公民核查结果不可以作为授权业务影像要件（）A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统B、人民币银行结算账户管理系统C、二代身份证读取仪联动核查D、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

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  • 第1题：

    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的主要内容是（）。

    • A、账号
    • B、姓名
    • C、身份证件号码
    • D、照片

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（）


    正确答案:错误

  • 第4题：

    以下方式打印的公民核查结果可以作为授权业务影像要件（）

    • A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统
    • B、人民币银行结算账户管理系统
    • C、二代身份证读取仪联动核查
    • D、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    各营业网点对存量个人身份信息核实资料应专夹保管，按（）装订。

    • A、周
    • B、月
    • C、季
    • D、年

    正确答案:D

  • 第6题：

    网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。

    • A、对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”
    • B、对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”
    • C、对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”
    • D、对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    邮政储蓄机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。

    • A、电话核实
    • B、现场核实
    • C、联网核查
    • D、亲属核实

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    以下哪一项不属于应录入的主要信息？（）
    A

    个人身份资料

    B

    基本信息

    C

    经办柜员身份信息

    D

    客户身份真实性核实信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实工作的要求是，在（）前完成建设银行所有存量个人人民币存款账户的身份信息真实性核实工作。
    A

    2013年12月31日

    B

    2014年12月31日

    C

    2015年1月1日

    D

    2015年12月31日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用（）等多种方式核实
    A

    联网核查系统

    B

    询问客户

    C

    向公安等身份证件发证部门核实

    D

    第二代居民身份证阅读机具鉴别


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的主要内容是（）。
    A

    账号

    B

    姓名

    C

    身份证件号码

    D

    照片


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    珠海华润银行存量个人身份核实范围包括（）。

    • A、2007年6月30日（含）以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。
    • B、未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。
    • C、未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。
    • D、2007年6月30日以后开立，且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括建设银行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息，不包括代理人（如账户为代理开户情形的）的身份信息。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    授权业务提交的公民身份核查结果必须通过下列方式之一核查（）

    • A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统
    • B、人民币银行结算账户管理系统（单笔核查或多笔核查）
    • C、二代身份证读取仪联动核查
    • D、通过二代支付系统核查打印的“身份证核查结果表”
    • E、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实工作的要求是，在（）前完成建设银行所有存量个人人民币存款账户的身份信息真实性核实工作。

    • A、2013年12月31日
    • B、2014年12月31日
    • C、2015年1月1日
    • D、2015年12月31日

    正确答案:A

  • 第17题：

    《珠海华润银行存量个人身份信息核查登记操作规程》（1.0版，2012年）中规定个人人民币银行存款账户（）未发生任何交易的，暂不纳入核实工作。

    • A、三年以上
    • B、三年（含）以上
    • C、一年以上
    • D、一年（含）以上

    正确答案:B

  • 第18题：

    银行通过电子渠道非面对面为个人办理II、III类户（）变更，应按照新开户要求，重新核实个人变更信息的真实性。

    • A、姓名
    • B、居民身份号码
    • C、手机号码
    • D、绑定账户变更

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    CBUS系统中对满足身份核实范围的个人账户在系统中进行了标识和控制，在存款人办理业务时，必须先对账户相关身份信息进行核实后再办理业务，核实时通过操作该交易实现对账户核实结果的标记。（）


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    邮政储蓄机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。
    A

    电话核实

    B

    现场核实

    C

    联网核查

    D

    亲属核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    各营业网点通过（）等方式核实个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性。
    A

    联网核查居民身份信息系统核查

    B

    向公安等身份证件发证部门核实

    C

    第二代居民身份证阅读机具鉴别

    D

    电话核实


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性时，应如何正确选择联网核查业务种类（）。
    A

    对于PIDM系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“银行账户业务”

    B

    对于PIDM系统，不在现场的业务种类选择“个金其他”

    C

    对于PIVS系统，存款人在现场的联网核查业务种类选择“个金账户业务”

    D

    对于PIVS系统，不在现场的业务种类选择“其他业务”


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括建设银行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息，不包括代理人（如账户为代理开户情形的）的身份信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    个人人民币银行存款账户包括目前尚未销户的（）等各类人民币银行账户。
    A

    个人人民币银行结算账户

    B

    个人人民币活期储蓄账户

    C

    个人人民币定期存款账户

    D

    个人人民币通知存款账户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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