金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。A、汇款人账号B、汇款人住所C、收款人账号

题目

金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。

  • A、汇款人账号
  • B、汇款人住所
  • C、收款人账号
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1.接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人是()信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。A.姓名或者名称B.账号C.住所D.付款人住所

2.为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。A.姓名或名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.收款人住所

3.接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。( )A.汇款人姓名或者名称B.收款人姓名或名称C.汇款人账号D.汇款人住所

4.接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人的()缺失,应要求境外机构补充。A.汇款人姓名或者名称B.汇款人账号C.汇款人住所D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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  • 第1题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、姓名

    B、名称

    C、汇款人账号

    D、汇款人住所


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、姓名
    • B、名称
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、收款人名称或姓名
    • B、收款人住所
    • C、收款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:D

  • 第4题：

    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

    • A、姓名或名称
    • B、汇款人账号
    • C、汇款人住所
    • D、收款人住所

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。

    • A、汇款人姓名或名称
    • B、汇款用途
    • C、汇款人账号
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    金融机构发现境外汇入款要素中（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人姓名
    • B、账号
    • C、住所
    • D、电话

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    多选题
    金融机构和从事汇兑业务的机构接收境外汇入款时，发现汇款人的（）信息存在缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人账号

    B

    汇款人住所

    C

    收款人账号


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
    A

    汇款人姓名或名称

    B

    汇款用途

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构发现境外汇入款要素中（）信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名

    B

    账号

    C

    住所

    D

    电话


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    资金汇出地

    D

    汇款人住所


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    汇款人姓名或者名称

    B

    汇款人账号

    C

    汇款人身份证

    D

    汇款人住所


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。
    A

    通过各种途径查明

    B

    要求境外机构补充

    C

    拒绝接收汇入款项

    D

    作退汇处理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    接收境外汇入款的金融机构,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。

    A、汇款人姓名或者名称

    B、汇款人账号

    C、汇款人身份证

    D、汇款人住所


    参考答案：ABD

  • 第14题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

    • A、汇款人姓名或者名称
    • B、汇款人账号
    • C、资金汇出地
    • D、汇款人住所

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。

    • A、境内机构
    • B、境外机构
    • C、汇款人
    • D、收款人

    正确答案:B

  • 第16题：

    在办理汇入汇款业务时．银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加．FATF’的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），银行（）。

    • A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
    • B、应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
    • C、应要求境外机构补充汇款人账号
    • D、应要求境外机构补充汇款人住所

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）

    • A、汇款人姓名和名称
    • B、汇款人账号和住所
    • C、收款人的名称名称
    • D、收款人的账号和住所

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    华夏银行接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应（）。

    • A、通过各种途径查明
    • B、要求境外机构补充
    • C、拒绝接收汇入款项
    • D、作退汇处理

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    营业机构接收境外汇入款时，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的应该作如下（）处理。
    A

    先向境外金融机构要求补充信息，再入账。

    B

    可先行入账，再向境外金融机构要求补充信息。

    C

    不得入账，直接原路退回。

    D

    先挂账，待查实后再入账。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）
    A

    汇款人姓名和名称

    B

    汇款人账号和住所

    C

    收款人的名称名称

    D

    收款人的账号和住所


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求（）补充。
    A

    境内机构

    B

    境外机构

    C

    汇款人

    D

    收款人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充
    A

    姓名

    B

    邮编

    C

    身份证号码

    D

    以上都不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。
    A

    姓名

    B

    名称

    C

    汇款人账号

    D

    汇款人住所


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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