办理客户柜面取现业务,需审核的内容有()。A、审核客户信用卡是否为本行信用卡B、卡片背面签名是否清晰C、签名栏有无涂改D、卡片是否在有效期内E、对于脱机交易,还须审核客户有效身份证件

题目

办理客户柜面取现业务,需审核的内容有()。

  • A、审核客户信用卡是否为本行信用卡
  • B、卡片背面签名是否清晰
  • C、签名栏有无涂改
  • D、卡片是否在有效期内
  • E、对于脱机交易,还须审核客户有效身份证件

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  • 第1题:

    临柜人员对客户提交的申请贷记卡注销的资料进行审核,主要包括()。

    • A、身份证件是否为客户本人
    • B、身份证件与信用卡户名是否一致辞
    • C、“汇通贷记卡注销申请书”是否填写完整并亲见签名。

    正确答案:A,B,C

  • 第2题:

    以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是()

    • A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
    • B、审核客户填写的业务申请书是否正确,与客户信息是否相符
    • C、审核是否本人持有效身份证件办理
    • D、审核是否客户的原开户网点

    正确答案:D

  • 第3题:

    对于需出示客户身份证件办理的准贷记卡柜面业务,经办人员需审核以下内容()。

    • A、证件是否有效及真实
    • B、核对有效期
    • C、比对本人和照片
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第4题:

    通兑业务的限额变更及协议终止柜员应审核以下内容()

    • A、客户填写个人特殊业务申请书是否涂改,填写的内容是否正确、完整;
    • B、审核是否为客户本人办理,身份证件是否真实、有效,对于持身份证办理的须通过联网核查系统核实身份信息(含照片);
    • C、代理人的身份证件是否真实、有效。通过联网核查系统核实身份信息(含照片);
    • D、审核客户提交的活期一本通或借记卡与申请书上记载的账号和户名是否一致。

    正确答案:A,B,D

  • 第5题:

    营业网点柜员受理牡丹信用卡取现需审核内容()

    • A、牡丹卡是否有剪角、打孔、折断、涂改、卡号模糊或数字大小不一、排列不整齐、签名栏内有“样卡”、“测试卡”等非正常字样等情况
    • B、确认是否为可取现的卡种
    • C、牡丹卡是否在有效期内
    • D、是否为止付卡

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    进行产品变更的业务审核时,对个人账户的审核包括以下哪些内容()

    • A、审核活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
    • B、身份证件是否符合实名制要求,如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。
    • C、审核客户填写的特殊业务申请表内容是否正确无误,客户本人签名确认。
    • D、审核活期储蓄存折是否为人民币活期储蓄账户,否则不可办理储蓄户转结算户的业务。
    • E、申请表、复印件等盖章、签名是否齐全、真实。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题:

    受理凭信用卡交易时对信用卡卡片的审查要点包括卡片为农行发行的信用卡;卡片无打洞、剪角、毁改或涂改痕迹;()等。

    • A、卡片签名条无“样卡”字样
    • B、签名条上有持卡人签名
    • C、卡片在有效期内
    • D、卡面标明的性别与持卡人性别一致

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    单选题
    以下不属于广东农村信用社销医保账户业务审核要求的选项是()
    A

    审核客户填写的业务申请书是否正确,与客户信息是否相符

    B

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    C

    审核是否本人持有效身份证件办理

    D

    审核用户所输入的密码是否正确


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    以下不属于IC.卡挂失到期换卡业务的审核要求的是()
    A

    审核是否本人持有效身份证件办理

    B

    审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确

    C

    审核是否原挂失网点

    D

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    以下不属于广东农村信用社办理销IC.卡内其他产品业务审核要求的是()
    A

    审核业务交易单背面填写的定期产品信息是否正确

    B

    审核客户是否持有效身份证件办理

    C

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    D

    D.确认客户提供的金融I卡是否可读


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    信用卡柜台业务,以下说法正确的是()
    A

    柜台人员需检查卡背面是否已预留姓名,如果没有则请客户先在卡背面签名再办理业务

    B

    柜台人员需核实持卡人出示的身份证件上姓名是否与卡面凸印的姓名相符

    C

    可以分单交易,大额取款必须根据零售柜员权限设置通过主管授权完成交易

    D

    柜台人员需认真核对客户签名是否与卡背面预留签名相符


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    G柜面操作人员在办理客户解锁交易时,需审核以下哪些内容()
    A

    核对客户提供的有效证件是否真实有效

    B

    核对客户提供的卡片是否为本人所属

    C

    核对来人是否与我*行记载名字一致。

    D

    联网核对并将核对结果与客户提有效证核对是否一致


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    以下对于广东农信社开预制卡主卡业务审核要求描述不正确的有()

    • A、审核客户提交的《个人客户开通业务申请书》内容是否与客户信息一致
    • B、审核客户是否提供的激活电话
    • C、审核客户是否提供通讯地址
    • D、审核客户申请的非预制卡资格,如存款额度等
    • E、审核客户是否持有效身份证件办理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题:

    银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。

    • A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
    • B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
    • C、审核业务申请表填写的内容是否完整,是否有客户本人签名
    • D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

    正确答案:A,B,D

  • 第15题:

    信用卡柜台业务,以下说法正确的是()

    • A、柜台人员需检查卡背面是否已预留姓名,如果没有则请客户先在卡背面签名再办理业务
    • B、柜台人员需核实持卡人出示的身份证件上姓名是否与卡面凸印的姓名相符
    • C、可以分单交易,大额取款必须根据零售柜员权限设置通过主管授权完成交易
    • D、柜台人员需认真核对客户签名是否与卡背面预留签名相符

    正确答案:A,B,D

  • 第16题:

    营业网点经办人员受理信用卡凭卡交易前须严格审查以下内容()。

    • A、卡片为我行发行的信用卡
    • B、卡片签名条有“样卡”字样
    • C、签名条上有持卡人签名
    • D、卡片在有效期内

    正确答案:A,C,D

  • 第17题:

    以下不属于广东农村信用社银行卡交易限额维护业务审核要求的选项是()

    • A、客户提交的开户资料是否齐全
    • B、审核开户申请书内容是否与客户信息一致
    • C、审核客户是否本人持有效身份证件办理
    • D、客户是否提交“特殊业务申请表“

    正确答案:D

  • 第18题:

    以下不属于广东农信社IC.卡电子现金圈存业务审核要求的有()

    • A、审核客户是否本人持有效身份证件办理
    • B、审核圈存的金额与业务交易单打印的圈存金额是否一致
    • C、审核卡片上圈存后的余额与系统登记的圈存金额是否一致
    • D、审核未成年人办理是否由监护人陪同并提交监护关系证件及相关有效身份证件
    • E、审核客户提交的带有领取电子现金说明的业务凭证是否真实

    正确答案:A,D,E

  • 第19题:

    以下关于信用卡唤醒睡眠户业务的业务受理说法正确的有()。

    • A、客户可以不出示信用卡
    • B、凭客户有效身份证件办理。经办人员应审查客户身份,核对客户姓名、身份证件号码、照片信息
    • C、客户须出示信用卡
    • D、经办人员须审查以下内容:卡片为我行发行的信用卡;卡片签名条无“样卡”字样;签名条上有持卡人签名;卡片无打洞、剪角、毁改或涂改痕迹;卡片在有效期内;卡面标明的性别与持卡人性别一致、客户身份证件上的姓名与信用卡卡面客户姓名拼音一致

    正确答案:B,C,D

  • 第20题:

    多选题
    办理客户柜面取现业务,需审核的内容有()。
    A

    审核客户信用卡是否为本行信用卡

    B

    卡片背面签名是否清晰

    C

    签名栏有无涂改

    D

    卡片是否在有效期内

    E

    对于脱机交易,还须审核客户有效身份证件


    正确答案: D,E
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有()
    A

    审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理

    B

    审核客户填写的投保单是否正确、齐全

    C

    审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户

    D

    验证客户的身份证件类型是否真实、有效

    E

    审核客户身份资料是否与存折(卡)一致


    正确答案: A,E
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是()
    A

    审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效

    B

    审核客户填写的业务申请书是否正确,与客户信息是否相符

    C

    审核是否本人持有效身份证件办理

    D

    审核是否客户的原开户网点


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。
    A

    将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别

    B

    联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别

    C

    审核业务申请表填写的内容是否完整,是否有客户本人签名

    D

    审核客户提供的身份证必须在有效期内


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析