内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）A、现金B、存单（折）、卡C、有价单证D、印鉴E、贵重物品

题目

内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）

  • A、现金
  • B、存单（折）、卡
  • C、有价单证
  • D、印鉴
  • E、贵重物品
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1.客户经理最基础、最根本的职能()A、客户关系管理;B、金融产品营销;C、内部协调;D、控制风险。

2.当客户经理联系方式发生变化或岗位调整时，须妥善做好衔接工作，包括及时将客户经理变更情况等通知客户，可有效防范产品售后风险。

3.客户经理应在客户办理远程柜面开卡交易过程中对客户做好网银使用的相关风险提示。

4.下列不属于客户经理工作内容的是( )。A．为客户服务B．风险防范C．营销控制D．刺激市场需求

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  • 第1题：

    内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）

    • A、不得查询客户信息
    • B、不得下载客户信息
    • C、不得变更客户信息
    • D、不得删除客户信息
    • E、不得泄露和保存客户信息

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。

    • A、权限卡、印章管理不善
    • B、验资资金违规进出
    • C、客户印鉴审核不严
    • D、客户经理作案
    • E、银企对账流于形式

    正确答案:A,D,E

  • 第3题：

    客户经理实施客户服务的前提和基础是（）

    • A、市场调研
    • B、开发客户
    • C、内部协调
    • D、风险防范

    正确答案:A

  • 第4题：

    下列各项不属于客户经理的工作内容的是（　）。

    • A、为客户服务
    • B、风险防范
    • C、营销控制
    • D、刺激市场需求

    正确答案:C

  • 第5题：

    在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）

    • A、客户经理
    • B、授信审批人员
    • C、授后管理人员
    • D、新模式所有业务环节的人员

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    内部欺诈风险的防范与控制中，必须做好对客户经理的监督管理，客户经理不得代客户保管以下哪些材料？（）
    A

    现金

    B

    存单（折）、卡

    C

    有价单证

    D

    印鉴

    E

    贵重物品


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    了解目标客户可以帮助客户经理（）。
    A

    确保双方合作的成功

    B

    实现有效的客户营销和服务

    C

    更好地防范风险

    D

    建立客户信息

    E

    做好客户管理


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）
    A

    人走章在

    B

    印、证齐管

    C

    人员休息，业务在岗

    D

    人在章在，人走章收


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列各项不属于客户经理的工作内容的是()。
    A

    为客户服务

    B

    风险防范

    C

    营销控制

    D

    刺激市场需求


    正确答案： C
    解析： 客户经理制是指商业银行的营销人员与客户，特别是重点客户，建立一种明确、稳定和长期的服务对应关系。客户经理的工作目标就是全面把握服务对象的整体信息和需求，在控制和防范风险的前提下，组织全行有关部门共同设计，并对其实施全方位金融服务方案。

  • 第10题：

    多选题
    银行在加强客户风险防范方面应做好（）等项工作。
    A

    加强对域名、网站的引擎搜索，查看是否有类似域名和网站

    B

    指导客户识别欺诈邮箱、短线、网页

    C

    增强客户的风险防范和自我保护意识

    D

    强化数字认证等安全措施


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。
    A

    内部欺诈

    B

    外部欺诈

    C

    市场风险

    D

    法律风险

    E

    营业网点安全保卫操作风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    客户经理实施客户服务的前提和基础是（）
    A

    市场调研

    B

    开发客户

    C

    内部协调

    D

    风险防范


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    内部欺诈风险的防范与控制中，必须加强对柜员个人印章的管理，严格执行以下哪一项规定？（）

    • A、人走章在
    • B、印、证齐管
    • C、人员休息，业务在岗
    • D、人在章在，人走章收

    正确答案:D

  • 第14题：

    基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、市场风险
    • D、法律风险
    • E、营业网点安全保卫操作风险

    正确答案:A,B,D,E

  • 第15题：

    中小企业授信外部欺诈风险防范的对象不包括（）

    • A、授信客户
    • B、客户经理
    • C、担保公司
    • D、资产评估公司

    正确答案:B

  • 第16题：

    信用卡业务风险控制主要从（）三方面进行

    • A、对持卡人的风险控制
    • B、对发卡人进行动态控制
    • C、对商户的风险控制
    • D、内部欺诈风险的防范

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    单选题
    在中小企业业务新模式流程中，内部欺诈风险防范的对象是（）
    A

    客户经理

    B

    授信审批人员

    C

    授后管理人员

    D

    新模式所有业务环节的人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    中小企业授信外部欺诈风险防范的对象不包括（）
    A

    授信客户

    B

    客户经理

    C

    担保公司

    D

    资产评估公司


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    与基层网点内部欺诈有关的风险点主要有（）。
    A

    权限卡、印章管理不善

    B

    验资资金违规进出

    C

    客户印鉴审核不严

    D

    客户经理作案

    E

    银企对账流于形式


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    基层营业机构应做好厅堂一体化服务模式下的风险控制工作，包括（）。
    A

    防范操作风险

    B

    反洗钱风险

    C

    欺诈风险

    D

    声誉风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    信用卡业务风险控制主要从（）三方面进行
    A

    对持卡人的风险控制

    B

    对发卡人进行动态控制

    C

    对商户的风险控制

    D

    内部欺诈风险的防范


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    客户经理应在客户办理远程柜面开卡交易过程中对客户做好网银使用的相关风险提示。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    内部欺诈风险的防范与控制中，客户经理必须遵守以下哪些规定？（）
    A

    不得查询客户信息

    B

    不得下载客户信息

    C

    不得变更客户信息

    D

    不得删除客户信息

    E

    不得泄露和保存客户信息


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

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