金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、第一次B、一次性C、常规性D、普通

题目

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

  • A、第一次
  • B、一次性
  • C、常规性
  • D、普通
相似考题

1.银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证明文件,进行核对并登记。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.信用卡结算

2.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。A、现金汇款B、转账汇款C、现钞兑换D、票据兑付

3.反洗钱法规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供哪些一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()。A、现金汇款B、现钞兑换C、办理支付D、票据兑付

4.根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()并登记。A.核对B.核实C.查证D.查对

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  • 第1题：

    下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()

    A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

    B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他


    正确答案:客户身份识别

  • 第4题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、票据兑付
    • D、信用卡结算

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？


    正确答案: 进行核对并登记。真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

  • 第6题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。


    正确答案:现金汇款；现钞兑换；票据兑付；身份证

  • 第7题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

    • A、核对
    • B、核实
    • C、查证
    • D、查对

    正确答案:A

  • 第8题：

    填空题
    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、（）、（）等一次性金融服务时，应按照要求客户出示真实有效的（）或者其他身份证明文件，并进行核对。

    正确答案： 现金汇款,现钞兑换,票据兑付,身份证
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    现金汇款

    B

    现钞兑换

    C

    票据兑付

    D

    信用卡结算


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他

    正确答案： 客户身份识别
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    现金汇款

    B

    现金取款

    C

    现金存款

    D

    现金支取


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。

    • A、出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
    • B、提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额
    • C、出示真实有效的身份证件及户籍证明
    • D、出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证

    正确答案:A

  • 第15题：

    在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别


    正确答案:正确

  • 第17题：

    反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、现金汇款
    • B、现钞兑换
    • C、办理支付
    • D、票据兑付

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

    • A、现金汇款
    • B、现金取款
    • C、现金存款
    • D、现金支取

    正确答案:A

  • 第19题：

    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    现金汇款

    B

    现钞兑换

    C

    票据兑付

    D

    现金支取


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？

    正确答案： 进行核对并登记。真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    第一次

    B

    一次性

    C

    常规性

    D

    普通


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    按照反洗钱相关法律规定．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户（），进行核对并登记。
    A

    出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件

    B

    提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额

    C

    出示真实有效的身份证件及户籍证明

    D

    出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
    A

    现金汇款

    B

    现钞兑换

    C

    办理支付

    D

    票据兑付


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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