按照《中国民生银行大额支付核实管理办法》规定，关于大额核实的档案管理，各行应配备功能完善的录音设备，条件允许的应设立录音专线，录音档案应能清晰显示（）等索引信息，不得混有其他与业务无关的非核实录音，以便日后归档、核查A、录音时间B、电话号码C、联系人姓名D、账号E、法人名称

题目

按照《中国民生银行大额支付核实管理办法》规定，关于大额核实的档案管理，各行应配备功能完善的录音设备，条件允许的应设立录音专线，录音档案应能清晰显示（）等索引信息，不得混有其他与业务无关的非核实录音，以便日后归档、核查

  • A、录音时间
  • B、电话号码
  • C、联系人姓名
  • D、账号
  • E、法人名称
相似考题

1.倒闸操作应全过程录音，录音应归档管理。

2.营业期间录音电话系统出现故障，应使用普通录音电话设备进行录音电话核实，作好信息备份。在录音电话系统恢复正常后，最晚不迟于（）在系统中补充核实。A、下一个工作日上午10：00前B、下一个工作日营业结束前C、下一个工作日上午9：00前D、下一个工作日营业前

3.向客户进行电话录音核实时，必须包括（）A、单位的名称B、单位联系人和经办人员的名字C、本*行行号D、本*行经办人名字E、本次通话进行录音的声明

4.对于符合免于录音电话核实的相关条件时的业务，可不再进行录音电话核实

参考答案和解析
正确答案:B,D
更多“按照《中国民生银行大额支付核实管理办法》规定，关于大额核实的档案管理，各行应配备功能完善的录音设备，条件允许的应设立录音专线，录音档案应能清晰显示（）等索引信息，不得混有其他与业务无关的非核实录音，以便日后归档、核查A、录音时间B、电话号码C、联系人姓名D、账号E、法人名称”相关问题

  • 第1题：

    向客户进行电话录音核实时，必须包含被核实单位的名称。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    （）办理结算业务的，无需录音电话与客户核实，但大额支付业务仍需审批。

    • A、授权经办人员
    • B、法定代表人
    • C、单位负责人
    • D、财务负责人

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    在录音电话中，未打印核实记录单的，应加盖（），并参照核实记录单填写相关信息。

    • A、已录音电话核实说明戳记
    • B、核实经办人名章
    • C、主管会计个人名章
    • D、支行行长名章

    正确答案:A

  • 第4题：

    单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）

    • A、被核实人姓名
    • B、核实电话
    • C、核实时间（精确到分钟）
    • D、核实事项
    • E、核实结果

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    专业录音技术设备包括（）等。

    • A、传声器和录音机
    • B、录音屏蔽机
    • C、录音筹划机
    • D、调音台和监听设备
    • E、辅助音响处理设备

    正确答案:A,D,E

  • 第6题：

    通过电话核实大额资金出账业务时，应提示客户电话可能会被录音，确认被核实人员的姓名、工作单位等信息，再通过询问的方式引导客户提供（）业务信息。

    • A、收付
    • B、转存
    • C、支付
    • D、中间

    正确答案:C

  • 第7题：

    按照人行下发的261号文，如果单位存款人为异地账户，银行机构应通过下列哪些方式核实客户的开户意愿？（）

    • A、异地账户的法人应前来我*行进行面签。
    • B、异地账户的经办人应前来我*行进行双录[录音录像]。
    • C、异地账户的法人应前来我*行进行双录[录音录像]。
    • D、异地账户的法人可通过远程视频的方式进行核实。

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    单选题
    关于中国标准录音制品编码，说法错误的是（）。
    A

    中国标准录音制品编码标识符为“ISMC”

    B

    国家标准《中国标准录音制品编码》修改采用了国际标准《信息与文献——国际标准录音制品编码》

    C

    中国标准录音制品编码的作用之一，是加强保护录音制品的著作权

    D

    中国标准录音制品编码由标识符和4段共12个字符组成


    正确答案： D
    解析：

  • 第9题：

    判断题
    向客户进行电话录音核实时，必须包含被核实单位的名称。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    （）办理结算业务的，无需录音电话与客户核实，但大额支付业务仍需审批。
    A

    授权经办人员

    B

    法定代表人

    C

    单位负责人

    D

    财务负责人


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    非法定代表人办理开户的，电话核实完成后应在开户申请书详细记录核实（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    时间

    B

    属相生日星座

    C

    联系电话

    D

    核实人


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    单位银行账户开立进行录音电话核实的，应打印或填写录音电话核实记录，核实记录应包括（）
    A

    被核实人姓名

    B

    核实电话

    C

    核实时间（精确到分钟）

    D

    核实事项

    E

    核实结果


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，营销人员开展电话营销时，必须留存清晰的录音资料，录音资料应当至少保存2年备查。（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    请列出五条必须通过电话录音核实的业务。


    正确答案: ①单位银行结算账户开户
    ②单位结算账户单笔或者累计50万元（含）以上的大额资金支付
    ③单位购买重要空白凭证
    ④预留银行印章变更、变更单位/法定代表人名称
    ⑤预留印鉴挂失、票据挂失支付
    ⑥单位定期存款提前支取、通知存款未按事前通知内容支取
    ⑦代理开立个人结算账户
    ⑧其他需要向客户进行核实的业务

  • 第15题：

    按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求，单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，录音电话系统集中上线前，各行按原方式进行大额支付核实。

    • A、10
    • B、50
    • C、100
    • D、500

    正确答案:B

  • 第16题：

    单位结算账户单笔或者累计（）万元（含）以上的大额支付，必须通过电话录音核实才能办理。

    • A、20
    • B、30
    • C、50
    • D、60

    正确答案:C

  • 第17题：

    倒闸操作（）全过程录音，录音应归档管理。

    • A、宜
    • B、应
    • C、可
    • D、要

    正确答案:B

  • 第18题：

    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。

    • A、核实时间
    • B、联系电话
    • C、核实人

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    关于“中国标准录音制品编码”的说法，正确的有（     ）。
    A

    每个录音制品和音乐录像制品都要分配一个唯一的中国标准录音制品编码

    B

    中国标准录音制品编码也能分配给电影、电视剧等其他录像制品

    C

    中国标准录音制品编码英文缩写标志符为“ISRN”

    D

    中国标准录音制品编码中含国家码、登记者码、登记年等信息

    E

    如果录音制品的内容发生变更，要分配新的中国标准录音制品编码


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    向客户进行电话录音核实时，必须包括（）
    A

    单位的名称

    B

    单位联系人和经办人员的名字

    C

    本*行行号

    D

    本*行经办人名字

    E

    本次通话进行录音的声明


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在录音电话中，未打印核实记录单的，应加盖（），并参照核实记录单填写相关信息。
    A

    已录音电话核实说明戳记

    B

    核实经办人名章

    C

    主管会计个人名章

    D

    支行行长名章


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对于非法定代表人单位负责人办理开户业务的，经办人员进行“风险证件”查询后，还须与法定代表人单位负责人进行电话核实。电话核实完成后应在开户申请书详细记录（）等信息，有条件的可使用录音电话保留电话核实录音。
    A

    核实时间

    B

    联系电话

    C

    核实人


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

相关内容