柜面办理（）以上的人民币现金汇款，均须提供汇款人有效身份证件。A、1万元（含）B、2万元（含）C、5万元（含）D、10万元（含）

题目

柜面办理（）以上的人民币现金汇款，均须提供汇款人有效身份证件。

  • A、1万元（含）
  • B、2万元（含）
  • C、5万元（含）
  • D、10万元（含）
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1.柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的，客户需出示( )。A.汇款人有效身份证明文件B.汇款用途书面证明C.收款人有效身份证明文件D.收款账户介质

2.汇款人办理无帐户汇款超期退汇时,须提供()。A、汇款业务编号B、本人有效身份证件C、汇款密码D、收款人姓名

3.下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件。()A、现金办理人民币汇款B、以转账方式办理大额人民币汇款C、办理个人外币汇款D、以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款

4.个人无账号(卡号)汇款是指汇款人向本行提供收款人姓名,不提供收款人账号(卡号),由收款人凭()到本行办理款项解付的汇款。A、本人有效身份证件B、汇款人姓名C、汇款业务编号D、汇款密码

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  • 第1题：

    汇款人办理现金汇款,金额超过人民币()万元时,汇款人办理转账汇款,金额超过人民币()万元时,以及汇款人办理外币汇款,均需要出示汇款人有效身份证件(身份证、户口簿、护照、军人证等),如为他人代理,还须同时出示代理人有效身份证件。

    A、1，5

    B、5，10

    C、2，5

    D、2，10


    参考答案：A

  • 第2题：

    柜面办理（）人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.

    • A、5000元
    • B、10000元
    • C、20000元
    • D、50000元

    正确答案:B

  • 第3题：

    办理跨境汇款业务时，对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    汇款人在联网网点办理汇款后，可由汇款人本人凭汇款收据和有效身份证件办理改汇业务有（）。

    • A、按址汇款
    • B、密码汇款
    • C、入帐汇款
    • D、网上汇款

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）

    • A、现金办理人民币现金汇款1万元以上
    • B、以转账方式办理大额人民币汇款
    • C、办理个人外币汇款
    • D、以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款

    正确答案:D

  • 第6题：

    对于对私实时汇划的说法，不正确的为（）。

    • A、需要经办、复核、授权三人操作
    • B、汇款人持人民币现金或存折（卡）办理汇款时，须提供本人有效身份证件
    • C、该交易可以进行冲正
    • D、如为代办则需同时出示代办人有效身份证件。

    正确答案:C

  • 第7题：

    个人速汇款（即无账号/卡号汇款）是指汇款人向本行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭（）到本行办理款项解付的汇款：

    • A、本人有效身份证件
    • B、汇款人姓名
    • C、速汇款业务编号
    • D、速汇款密码

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    单选题
    下列哪种方式汇款，客户不需出示本人有效身份证件。（）
    A

    现金办理人民币现金汇款1万元以上

    B

    以转账方式办理大额人民币汇款

    C

    办理个人外币汇款

    D

    以转账方式办理小额（5万元以下）人民币汇款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    柜面办理（）人民币现金汇款须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.
    A

    5000元

    B

    10000元

    C

    20000元

    D

    50000元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    汇款人在联网网点办理汇款后，可由汇款人本人凭汇款收据和有效身份证件办理改汇业务有（）。
    A

    按址汇款

    B

    密码汇款

    C

    入帐汇款

    D

    网上汇款


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    汇款人办理无帐户汇款超期退汇时，须提供（）
    A

    汇款业务编号

    B

    本人有效身份证件

    C

    汇款密码

    D

    收款人姓名


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    速汇款汇款人办理密码挂失须提供（）。
    A

    本人有效身份证件

    B

    款项汇出日期、金额、收款人

    C

    本人有效身份证件和汇款业务编号

    D

    汇款业务编号


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    柜面办理（）的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.

    • A、5000元
    • B、10000元
    • C、20000元
    • D、50000元

    正确答案:D

  • 第14题：

    以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）

    • A、汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款
    • B、以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）
    • C、办理个人外币汇款
    • D、办理个人跨行汇款

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    柜面办理（）以上的人民币现金汇款，均须提供汇款人有效身份证件。

    • A、1万元（含）
    • B、2万元（含）
    • C、5万元（含）
    • D、10万元（含）

    正确答案:A

  • 第16题：

    无账号（卡号）汇款是指汇款人向工行提供收款人姓名，不提供收款人账号（卡号），由收款人凭本人有效身份证件、汇款密码、汇款业务编号等到工行办理款项解付的汇款；如为他人代办理，还须同时出示代理人有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    境外汇款人在办理速汇金汇款后，境内收款人凭汇款人向其提供的由8位阿拉伯数字组成的汇款解付码和有效身份证件，即可到我*行开办速汇金业务的营业网点办理现金支取或入账解付业务。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    速汇款汇款人办理密码挂失须提供（）。

    • A、本人有效身份证件
    • B、款项汇出日期、金额、收款人
    • C、本人有效身份证件和汇款业务编号
    • D、汇款业务编号

    正确答案:C

  • 第19题：

    柜面办理个人现金汇款金额1万元（含）以上的，客户需出示（）。

    • A、汇款人有效身份证明文件
    • B、汇款用途书面证明
    • C、收款人有效身份证明文件
    • D、收款账户介质

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    柜面办理（）的人民币转账汇款业务须提供汇款人有效身份证件。代办汇款的，还应同时提供代办人身份证件.
    A

    5000元

    B

    10000元

    C

    20000元

    D

    50000元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    境外汇款人在办理西联汇款后，境内收款人凭汇款人向其提供的由10位阿拉伯数字组成的汇款解付码、汇款具体金额和有效身份证件，即可到我*行开办西联汇款业务的营业网点办理现金支取或入账业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    柜面办理（）以上的人民币现金汇款，均须提供汇款人有效身份证件。
    A

    1万元（含）

    B

    2万元（含）

    C

    5万元（含）

    D

    10万元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下情形中，个人客户需要须出示本人有效身份证件的有（）
    A

    汇款人以现金方式申请办理个人人民币汇款

    B

    以转账方式申请办理大额个人人民币汇款（金额在5万元以上）

    C

    办理个人外币汇款

    D

    办理个人跨行汇款


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对于对私实时汇划的说法，不正确的为（）。
    A

    需要经办、复核、授权三人操作

    B

    汇款人持人民币现金或存折（卡）办理汇款时，须提供本人有效身份证件

    C

    该交易可以进行冲正

    D

    如为代办则需同时出示代办人有效身份证件。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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