柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的，客户需出示( )。A.汇款人有效身份证明文件B.汇款用途书面证明C.收款人有效身份证明文件D.收款账户介质

题目

柜面办理个人现金汇款金额1万元(含)以上的，客户需出示( )。

A.汇款人有效身份证明文件

B.汇款用途书面证明

C.收款人有效身份证明文件

D.收款账户介质

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1.下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存说法正确的是()A、交易记录，自交易记账次年计起至少保存5年B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、本行在接收境外汇入款，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充

2.汇款人办理现金汇款,金额超过人民币()万元时,汇款人办理转账汇款,金额超过人民币()万元时,以及汇款人办理外币汇款,均需要出示汇款人有效身份证件(身份证、户口簿、护照、军人证等),如为他人代理,还须同时出示代理人有效身份证件。A、1，5B、5，10C、2，5D、2，10

3.汇款人办理汇款后，如有需要撤回汇款的，填写《特殊业务事项申请书》，在汇款为待兑状态下可以办理申请退汇。下列说法正确的是（）。A联网网点收汇的汇款，客户凭收据和本人有效身份证件可在原收汇省中心内任意联网网点申请退汇。B代办的需出示代办人有效人身份证件。C待兑的密码汇款和在有效兑付期内待兑的按址汇款均可申请退汇。D其他种类的汇款均不受理退汇业务。

4.下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件。()A、现金办理人民币汇款B、以转账方式办理大额人民币汇款C、办理个人外币汇款D、以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款

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  • 第1题：

    客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查。

    A1

    B3

    C5


    A
    略

  • 第2题：

    客户办理邮政现金汇款金额在（）万元（含）人民币以上，必须出示有效实名证件。

    A1

    B5

    C10

    D20


    A
    略

  • 第3题：

    客户办理现金汇款金额在（）万元（含）以上，必须出示有效实名证件。

    A1

    B5

    C10

    D20


    A
    略

  • 第4题：

    客户办理邮政储蓄个人结算账户汇款金额在（）万元（含）人民币以上，必须出示有效实名证件。

    A1

    B5

    C10

    D20


    B
    略

  • 第5题：

    邮政储蓄单笔金额在人民币（）万元（含）以上的跨行汇款业务，客户需出示有效实名证件。

    A1

    B5

    C10

    D50


    B
    略

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