根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

题目

根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

  • A、进入金融机构进行检查
  • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
  • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
  • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
相似考题

1.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

2.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查,检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

    A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供。

    B、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    D、中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？


    正确答案: 可以。

  • 第5题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

    • A、进入金融机构进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
    • D、当地公安机关

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
    A

    建立反洗钱内控制度

    B

    开展反洗钱宣传培训

    C

    遵守反洗钱保密规定


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？

    正确答案： 1、进入金融机构进行检查；
    2、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第13题：

    下列说法哪些正确。()

    A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

    B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施

    D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    A.一般员工

    B.反洗钱工作人员

    C.中层管理人员

    D.高级管理人员


    正确答案：D

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、一般员工
    • B、反洗钱工作人员
    • C、中层管理人员
    • D、高级管理人员

    正确答案:D

  • 第19题：

    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、董事
    • B、高级管理人员
    • C、监事
    • D、反洗钱工作组领导

    正确答案:A,B

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    董事长

    B

    董事

    C

    监事

    D

    理事


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    一般员工

    B

    反洗钱工作人员

    C

    中层管理人员

    D

    高级管理人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    制定《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的目的（）。
    A

    为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作

    B

    维护金融机构合法权益

    C

    督促金融机构履行反洗钱义务

    D

    有效打击洗钱犯罪行为


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？

    正确答案： 可以。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    董事

    B

    高级管理人员

    C

    监事

    D

    反洗钱工作组领导


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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