对开户时柜员输入错误的，必须采取调阅开户资料等方式进行核实，在核实清楚的前提下办理变更。

题目

对开户时柜员输入错误的，必须采取调阅开户资料等方式进行核实，在核实清楚的前提下办理变更。

相似考题

1.对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括（）并签章确认。A、被代理人姓名B、核实的电话号码C、核实结果D、核实日期及时间等

2.分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时，应上门核实，属于核实的项目是（）。A、客户的开户意愿B、客户的经营状况C、开户资料的真实性D、办理开户业务财务人员的真实身份

3.柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时，通过网络查询客户联系方式未果，遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实，核实无误后马上为客户办理开户手续。

4.电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。A、开户或变更B、开户或大额交出入帐C、开户或销户D、开户或付款

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  • 第1题：

    企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实

    • A、对公柜员
    • B、集中查证中心
    • C、厅堂主管
    • D、内控经理或指定授权人员

    正确答案:D

  • 第2题：

    单位法定代表人或负责人授权办理账户开立，经办柜员应与单位法定代表人或负责人进行电话核实；在（）记录“核实电话号码、时间、核实内容”等信息。

    • A、开户申请书
    • B、授权书正
    • C、账户资料

    正确答案:B

  • 第3题：

    对于注册资金在1000万元以上的，会计主管必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    柜员在办理业务时，对人脸识别相似率低于（）的，应进一步核实客户身份，核实存疑的，不得为其开户。

    • A、60%
    • B、70%
    • C、80%
    • D、85%

    正确答案:B

  • 第5题：

    在书面挂失后七天内，对规定存款金额以上的或有必要核实的挂失账户，网点可采取的核实方式有（）。

    • A、与开户留存的身份证明复印件或与客户本人开户申请书上笔迹核对
    • B、上门与客户本人核实
    • C、电话与客户本人核实
    • D、核对交易资料
    • E、如用户口簿办理挂失，原则上还应与客户的户口发证机关核实

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务，需要采取以下方式之一进行核查，只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下，方能核查通过：（）.

    • A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实
    • B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实
    • C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实
    • D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    多选题
    开户机构可采取面对面、视频（现场或远程）等方式向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，使用（）的拍照、录像和录音功能，留存开户意愿核实记录，并上传业务系统作为账户资料保存。
    A

    手持终端

    B

    网上银行

    C

    PAD

    D

    手机


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    企业开户时柜员必须核实公司资料与工商注册信息以及人行备案信息一致（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    单位法定代表人或负责人授权办理账户开立，经办柜员应与单位法定代表人或负责人进行电话核实；在（）记录“核实电话号码、时间、核实内容”等信息。
    A

    开户申请书

    B

    授权书正

    C

    账户资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开户银行开立同业账户时，可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实？（）
    A

    大额支付系统向存款银行进行核实

    B

    大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    存款银行上门核实

    D

    通过本银行在异地的分支机构上门核实。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字并加盖单位公章的已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即（）。
    A

    先核实后开户

    B

    先开户后核实

    C

    无需核实


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    办理对公存款账户开户时，柜员还应与（）或（）进行开户事宜的电话确认，核实无误后方可为客户办理开户手续。
    A

    开户单位负责人

    B

    经办人

    C

    财务负责人

    D

    客户经理


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理开户、变更、挂失等业务时，不得存在以下哪些行为（）

    • A、受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，需核对企业证明文件文件原件
    • B、受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，无需核查单位法定代表人、授权人身份
    • C、受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人意愿。
    • D、受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人身份信息

    正确答案:B

  • 第14题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、向存款银行单位负责人视频核实
    • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
    • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。

    • A、客户办理开户
    • B、大额资金出账
    • C、个人开立结算账户
    • D、对公变更资料

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    办理对公存款账户开户时，柜员还应与（）或（）进行开户事宜的电话确认，核实无误后方可为客户办理开户手续。

    • A、开户单位负责人
    • B、经办人
    • C、财务负责人
    • D、客户经理

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    单位存款人办理下列哪些业务时，需要与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实。（）

    • A、开户
    • B、变更
    • C、销户
    • D、对账

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。

    • A、被代理人姓名
    • B、核实的电话号码
    • C、核实结果
    • D、核实日期
    • E、核实时间等

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    多选题
    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    向存款银行单位负责人视频核实

    C

    到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实

    D

    通过大额支付系统向存款银行进行核实


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    对于注册资金在1亿元以上的，支行行长必须上门与法人代表或财务人员对单位的开户意愿、开户资料的真实性以及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    企业网银开户/快速开户需要电话核实，（）需根据结算账号开户资料预留的单位负责人或财务负责人的联系方式进行电话核实
    A

    对公柜员

    B

    集中查证中心

    C

    厅堂主管

    D

    内控经理或指定授权人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括（）并签章确认。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间等


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时，通过网络查询客户联系方式未果，遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实，核实无误后马上为客户办理开户手续。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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