办理人民币单笔超过（）万元（含）的现金存款业务时，必须留存并核对账户所有人有效身份证件。A、2B、3C、4D、5

第1题：

对于（）周岁以下未成年账户所有人办理人民币单笔5万元（含）以上现金取款的，要由监护人代办，严格审核监护人、账户所有人的有效身份证件，并留存账户所有人及监护人的有效身份证件复印件或电子影像。

• A、12
• B、15
• C、16
• D、18

第2题：

下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。

• A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
• B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
• C、代理转账开立定期账户业务

第3题：

单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

• A、1万元（不含）
• B、5万元（不含）
• C、5万元（含）
• D、10万元（含）

第4题：

信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。

• A、5、10
• B、10、10
• C、10、20
• D、20、20

第5题：

代理他人办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应当出示（）有效身份证件。

第6题：

关于借记卡现金存款业务，说法正确的有（）。

• A、办理现金存款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
• B、无卡存款必须由存款人填写存款凭条并记录存款人有效身份证件及联系方式
• C、同一客户同时办理多笔无卡现金存款业务，可以只留存一张身份证件复印件
• D、办理无卡存现时，须要求存款人提供持卡人姓名、卡号，存现金额1万元（含）以上的，还需提供存款人姓名、有效身份证件、联系方式，经办人员核对有效身份证并留存复印件

第7题：

凡个人结算账户、储蓄账户发生单笔金额超过（）的现金支取时，存款人必须出示本人有效身份证件。

• A、1万元（含）
• B、3万元（含）
• C、5万元（含）
• D、10万元（含）

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

办理人民币单笔超过（）万元（含）的现金存款业务时，必须留存并核对账户所有人有效身份证件。

• A、2
• B、3
• C、4
• D、5

第14题：

客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

• A、2
• B、3
• C、1

第15题：

办理人民币单笔超过（）（含）的现金存款业务（含省内通存、跨省通存、跨行通存）时，必须核对账户所有人有效身份证件。

• A、1万
• B、5万
• C、20万
• D、50万

第16题：

以下代理业务中需留存代理人身份证件复印件的有：（）

• A、代理现金取款单笔人民币5万元以上
• B、代理现金存款单笔人民币5万元以上
• C、代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元
• D、代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元

第17题：

账户人本人办理人民币单笔超过（）的现金取款（含省内通兑、跨省通兑、小额支付系统跨行通兑）时，必须核对账户所有人有效身份证件，并经网点负责人审核。

• A、5万元（含）
• B、5万元（不含）
• C、10万元（含）
• D、10万元（不含）

第18题：

金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：