封存期间，金融机构不得擅自（）被封存的文件、资料。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

第1题：

第2题：

第3题：

查阅、复制与被调查事件的文件、资料，对可能被（）的文件、资料予以封存。

• A、篡改
• B、隐匿
• C、销毁
• D、转移

正确答案:A,B,C,D

第4题：

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）

• A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
• B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
• C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
• D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

正确答案:B,D

第5题：

对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或（），待接到《解除封存通知书》后，方可正式解除封存。

• A、更改
• B、修改
• C、改动
• D、涂改

正确答案:C

第6题：

查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以（）。

• A、复印
• B、调阅
• C、封存
• D、以上都不对

正确答案:C

第7题：

查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料，对可能（）的文件、资料予以封存。

• A、被转移
• B、销毁
• C、隐匿
• D、篡改

正确答案:A,B,C,D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）

• A、《反洗钱调查封存清单》期满后
• B、封存48小时后，未接到继续封存通知的
• C、按照《解除封存通知书》后
• D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的

正确答案:C

第16题：

调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。

• A、《反洗钱协查封存清单》
• B、《反洗钱材料封存清单》
• C、《反洗钱调查封存清单》
• D、《反洗钱资料封存清单》

正确答案:C

第17题：

封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

正确答案:正确

第18题：

对于封存的文件、资料，未经（）许可，被调查人或其他有关单位、个人不得擅自启封动用。

• A、银监局
• B、人民银行
• C、公安部门
• D、人民法院

正确答案:B

第19题：

反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：