《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。A、平衡B、协作C、配合D、公平

题目

《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。

  • A、平衡
  • B、协作
  • C、配合
  • D、公平
相似考题

1.我国首次制定《中国反洗战略》是哪一年()A、2003;B、2006年;C、2008年;D、2012年。

2.2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全

3.《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制 B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系 C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网 D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制 E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序

4.量力而行的战略原则是指制定战略的出发点应当建立在客观的社会需求之上。()

更多“《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考”相关问题

  • 第1题：

    现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自（　　）年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。

    A.2004
    B.2005
    C.2006
    D.2007

    答案：D
    解析：
    现行的《金融机构反洗钱规定》自2007年1月1日起实施

  • 第2题：

    企业战略目标制定的分清主次原则是指企业要围绕一定的中心来提出，不能不分轻重缓解。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    均衡性原则是指（）。


    正确答案:实验组和对照组或各实验组之间，除了处理因素以外，其它一切条件应尽可能相同或一致

  • 第4题：

    网络领先、业务领先和服务领先是（）中的三领先

    • A、中国联通制定的发展战略
    • B、中国联通制定的保有战略
    • C、中国联通制定的维系战略

    正确答案:A

  • 第5题：

    行业规则是指由中国互联网金融协会协调其他行业自律组织，根据（）和（），组织从业机构制定或调整，报中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构批准后公布施行的反洗钱和反恐怖融资工作规则及相关业务、技术标准。


    正确答案:风险防控需要；业务发展状况

  • 第6题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。

    • A、适当考虑
    • B、充分考虑
    • C、可以考虑
    • D、重点考虑

    正确答案:A

  • 第7题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。

    • A、风险评估基础
    • B、有效预防的基础上
    • C、业务评估基础上
    • D、产品评估基础上

    正确答案:A

  • 第8题：

    落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。

    • A、开展
    • B、执行
    • C、保持
    • D、完善

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的（  ）的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
    A

    以防为主

    B

    打防结合

    C

    密切协作

    D

    高效务实

    E

    严重处罚


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列哪个国家于2010年发布了《国家反洗钱战略》？（）
    A

    瑞士

    B

    英国

    C

    美国

    D

    中国


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
    A

    西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区

    B

    香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省

    C

    西藏、新疆、香港特别行政区

    D

    台湾省、香港特别行政区


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。
    A

    8个

    B

    6个

    C

    5个

    D

    7个


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。


    A.以防为主

    B.打防结合

    C.密切协作

    D.高效务实

    E.严重处罚

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第14题：

    战略制定的基本原则是结构原则。（）


    正确答案:错误

  • 第15题：

    战略目标的制定原则是什么？


    正确答案:关键性原则、可行性原则、定量化原则、一致性原则、计量性原则、稳定性原则。

  • 第16题：

    行政裁量权行使中的比例原则是指行政机关所采取的管理措施或者手段应当同时具有（）。

    • A、必要性
    • B、适当性
    • C、均衡性
    • D、平等性

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）

    • A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
    • B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
    • C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
    • D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。

    • A、兼顾保密性、有效性和平衡性
    • B、兼顾针对性、有效性和均衡性
    • C、兼顾时效性、有效性和准确性
    • D、兼顾针对性、有效性和及时性

    正确答案:B

  • 第19题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。

    • A、8个
    • B、6个
    • C、5个
    • D、7个

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。
    A

    兼顾保密性、有效性和平衡性

    B

    兼顾针对性、有效性和均衡性

    C

    兼顾时效性、有效性和准确性

    D

    兼顾针对性、有效性和及时性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。
    A

    适当考虑

    B

    充分考虑

    C

    可以考虑

    D

    重点考虑


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
    A

    风险评估基础

    B

    有效预防的基础上

    C

    业务评估基础上

    D

    产品评估基础上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年？（）
    A

    2003年

    B

    2006年

    C

    2008年

    D

    2012年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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