2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全

题目

2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()

A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制

B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系

C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网

D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全

相似考题

1.我国首次制定《中国反洗战略》是在哪一年()A、2003年B、2006年C、2008年D、2012年

2.我国反洗钱工作的行政主管部门是()?A、中国反洗钱信息监测中心B、中国人民银行C、公安部D、国务院

3.中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()此题为判断题(对，错)。

4.我国首次制定《中国反洗战略》是哪一年()A、2003;B、2006年;C、2008年;D、2012年。

更多“2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008－2012),提出了2008－2012年我国反洗钱工作的总体 ”相关问题

  • 第1题：

    以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：B

  • 第2题：

    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。

    A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
    B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
    C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
    D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
    E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第3题：

    《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。


    正确答案:客户身份识别

  • 第4题：

    2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）

    • A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
    • B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
    • C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
    • D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。


    正确答案:分析

  • 第6题：

    我国当前反洗钱监管的主要内容是（）

    • A、组织协调国家反洗钱工作，逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
    • B、监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
    • C、加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效
    • D、深入做好反洗钱资金监测分析工作，有效防范洗钱风险

    正确答案:B

  • 第7题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。

    • A、8个
    • B、6个
    • C、5个
    • D、7个

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。
    A

    兼顾保密性、有效性和平衡性

    B

    兼顾针对性、有效性和均衡性

    C

    兼顾时效性、有效性和准确性

    D

    兼顾针对性、有效性和及时性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。

    正确答案： 客户身份识别
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
    A

    风险评估基础

    B

    有效预防的基础上

    C

    业务评估基础上

    D

    产品评估基础上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年？（）
    A

    2003年

    B

    2006年

    C

    2008年

    D

    2012年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    我国制定《反洗钱法》的意义是什么？

    正确答案： 我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    我国制定《反洗钱法》的意义是什么？


    正确答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

  • 第14题：

    我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

    A.银保监会
    B.中国人民银行
    C.证监会
    D.中国银行业协会

    答案：B
    解析：
    我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作，“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第15题：

    中国反洗钱工作总体目标是什么？


    正确答案:《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第16题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。

    • A、适当考虑
    • B、充分考虑
    • C、可以考虑
    • D、重点考虑

    正确答案:A

  • 第17题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。

    • A、兼顾保密性、有效性和平衡性
    • B、兼顾针对性、有效性和均衡性
    • C、兼顾时效性、有效性和准确性
    • D、兼顾针对性、有效性和及时性

    正确答案:B

  • 第18题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。

    • A、风险评估基础
    • B、有效预防的基础上
    • C、业务评估基础上
    • D、产品评估基础上

    正确答案:A

  • 第19题：

    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。

    • A、平衡
    • B、协作
    • C、配合
    • D、公平

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的（  ）的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
    A

    以防为主

    B

    打防结合

    C

    密切协作

    D

    高效务实

    E

    严重处罚


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。
    A

    适当考虑

    B

    充分考虑

    C

    可以考虑

    D

    重点考虑


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
    A

    西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区

    B

    香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省

    C

    西藏、新疆、香港特别行政区

    D

    台湾省、香港特别行政区


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。
    A

    8个

    B

    6个

    C

    5个

    D

    7个


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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