《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。A、银监局B、中国人民银行C、银行业协会D、公安机关

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。

• A、金融机构反洗钱小组
• B、当地公安机关
• C、中国人民银行行长或主管副行长
• D、当地人民法院

正确答案:C

第6题：

根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

正确答案: 首先客户必须有明确的向境外转款要求，客户未有此要求时不能采用临时冻结措施；
其次，客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金，若不涉及则不能采用临时冻结措施；
最后，客户的转款要求指向境外，若是在境内划转，则不能采用临时冻结措施。

第7题：

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？

正确答案: 中国人民银行当地分支机构

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。

• A、24小时；
• B、36小时；
• C、48小时；
• D、72小时。

正确答案:C

第18题：

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

• A、该客户有向境外转款的迹象
• B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
• C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
• D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

正确答案:B

第19题：

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。

• A、管理
• B、冻结
• C、转移
• D、查封

正确答案:B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：