对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A、人民币10万元或者外币等值1万美元B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元

题目

对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。

  • A、人民币10万元或者外币等值1万美元
  • B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
  • C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元
  • D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
相似考题

1.金融机构应当将下列哪些交易作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。()A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、转账汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B.非自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C.自然人客户银行账户与其他的银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转D.自然人客户银行账户与其他银行账户当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

3.下列交易属于大额交易：()A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。

4.以下哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告()A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账

更多“对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机”相关问题

  • 第1题：

    金融机构应当报告下列大额交易()。

    A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转

    C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转

    D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转


    答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()

    A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案：BD

  • 第3题：

    下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    • C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下哪类大额交易，应由保险业金融机构负责报告（）。

    • A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转
    • B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账
    • C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易
    • D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账

    正确答案:C

  • 第5题：

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
    • C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
    • E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，属于大额支付交易。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    多选题
    大额资金交易的具体报告标准为（）
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

    C

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    D

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    E

    自然人或法人、其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下哪种情形属于大额交易（）
    A

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

    D

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
    A

    法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转

    B

    法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    E

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下不是宁波银行外汇业务大额交易范围的是（）。
    A

    交易主体单笔或者当日累计外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    C

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。

    D

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
    A

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    B

    自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    C

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。


    答案： 50万，10万

  • 第14题：

    大额资金交易的具体报告标准为：（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
    • D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    • A、50
    • B、100
    • C、150
    • D、200

    正确答案:A

  • 第16题：

    以下哪种情形属于大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    • C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易。

    正确答案:B

  • 第17题：

    各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • C、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
    • D、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
    • E、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,E

  • 第18题：

    多选题
    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
    A

    单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    正确答案： C,A
    解析： 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
    （一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
    （三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
    （四）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。故此题答案选BD。

  • 第19题：

    单选题
    对符合下列（）条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
    A

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

    B

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    C

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    D

    自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

    D

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法正确的是（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

    D

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号) 第五条 金融机构应当报告下列大额交易：
    （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第22题：

    多选题
    符合大额交易标准的是什么。（）
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转；

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转；

    D

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值2万美元以上的跨境交易。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    报告主体应报告的大额交易包括（）。
    A

    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取

    C

    单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账

    D

    个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转

    E

    个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转


    正确答案： D,A
    解析： 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易，因此A项错误，个人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上的款项划转，因此C项错误，应该选择BDE。

  • 第24题：

    多选题
    辽宁省农村信用社应当报送大额交易（）。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

    C

    自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

    D

    自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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