以下哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告()A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账

题目
以下哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告()

A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转

B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账

C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元

D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账

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1.以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析

3.客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()

4.客户与证券业金融机构、保险业金融机构和其他金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,符合大额交易标准的,应当由哪一类金融机构向中国反洗钱监测中心提交大额交易报告。

参考答案和解析
参考答案：C
更多“以下哪类大额交易,应由保险业金融机构负责报告() ”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,涉及保险业的可疑交易有17条()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第3题：

    金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（ ）

    A.大额交易报告

    B.可疑交易报告

    C.现金流量报告

    D.开户统计报告


    正确答案：AB

  • 第4题：

    既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告


    答案：C

  • 第5题：

    以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象()

    A.保险经纪公司

    B.保险专业代理公司

    C.货币经纪公司

    D.小额贷款公司


    正确答案：D

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