《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱管理部门C、各业务条线部门D、各信用社（支行）、总部内设营业部门

题目

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。

  • A、反洗钱工作领导小组
  • B、反洗钱管理部门
  • C、各业务条线部门
  • D、各信用社（支行）、总部内设营业部门
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1.省联社下达的《关于进一步加强全省农信社对账工作的通知》中对账范围及频度是如何规定?

2.根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（）A、投资资金来源正当合法B、风险控制体系规划中包含反洗钱安排C、组织机构框架中包含反洗钱负责机构D、信息系统规划中具备反洗钱功能

3.《关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）规定，县（市）行社领导班子成员，应由市州行社监事长负责排查。

4.××厅制定了《××厅关于进一步加强信息管理工作的通知》的规范性文件，并规定由××厅信息中心负责解释。

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  • 第1题：

    浙江省农信系统事件管理平台作为浙江省省农信系统数据修改申请统一的受理平台，接收数据修改申请的时间窗口为5×24小时。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，企业（）和（）要轮流现场带班，发生事故而没有领导现场带班的，对企业给予规定上限的经济处罚，并依法从重追究企业主要负责人的责任。


    正确答案:主要负责人；领导班子成员

  • 第3题：

    《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》中关于“严格企业安全管理”的主要内容是什么？


    正确答案: （1）进一步规范企业生产经营行为；
    （2）及时排查治理安全隐患；
    （3）强化生产过程管理的领导责任；
    （4）强化职工安全培训；
    （5）全面开展安全达标。

  • 第4题：

    《看守所医疗机构设置基本标准》中规定，对需要住院观察、治疗的在押人员，按照（）办理。

    • A、《关于切实加强和改进公安监管场所医疗卫生工作的通知》
    • B、《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》
    • C、《关于进一步加强和改进看守所工作的意见》
    • D、《关于切实加强和改进看守所医疗卫生工作的通知》

    正确答案:A

  • 第5题：

    《国务院关于进一步加强安全生产工作的通知》规定，关于严格企业管理的规定包括（）。

    • A、加强建设项目安全管理
    • B、加强社会监督和舆论监督
    • C、全面开展安全达标
    • D、主要负责人和安全生产管理人员、特殊工种人员一律严格考核，按国家有关规定持职业资格证书上岗

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

    • A、编辑岗
    • B、复核岗
    • C、审批岗
    • D、授权岗

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    《陕西省农村合作金融机构关于进一步加强票据业务管理的指导意见》（陕农信联社发〔2016〕16号）规定，禁止以“票据业务为低风险业务”为由放松票据业务管理。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》规定，企业因安全生产技术问题不解决产生重大隐患的，只对其主要技术负责人员给予处罚；发生事故的，依法追究责任。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    问答题
    “国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知”的主要内容“五扩大七加强”是什么？

    正确答案： 扩大宣传教育覆盖面；扩大监测检测覆盖面；扩大预防母婴传播覆盖面；扩大综合干预覆盖面；扩大抗病毒治疗覆盖面。加强血液管理；加强医疗保障；加强关怀救助；加强权益保护；加强组织领导；加强防治队伍建设；加强国际合作。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    根据《关于进一步加强贷款风险分类认定工作的通知》，哪些风险分类业务需提交贷审会审议？

    正确答案： （1）前后台认定不一致的；
    （2）二是关系人贷款：包括各级行高级管理人员、信贷业务人员及其近亲属的贷款，上述人员投资或者担任高级管理职务的企业和其他经济组织的贷款；
    （3）贷款风险程度降低，认定形态由低到高调整的；
    （4）各行另行规定或行长及主管行长认为有必要审议的。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
    A

    金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。

    B

    金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

    C

    金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。

    D

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。
    A

    编辑岗

    B

    复核岗

    C

    审批岗

    D

    授权岗


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《中国银监会办公厅关于印发加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》规定，农村商业银行的（）在任职期间，须作出坚持三农市场定位、建立三农金融服务机制、加强三农金融服务的书面承诺。

    • A、董事长
    • B、监事长
    • C、行长
    • D、财务负责人

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    工信部考察通信行业信息安全管理体系认证相关工作要求的工信厅保[2010]200号发文是以下哪个（）。

    • A、《关于加强通信行业信息安全管理体系认可管理工作的通知》
    • B、《关于加强通信行业信息安全体系认证管理工作的通知》
    • C、《关于加强通信行业信息安全管理体系认证管理工作的通知》
    • D、《关于加强信息安全管理体系认证管理工作的通知》

    正确答案:C

  • 第15题：

    根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗钱犯罪后果发生的，监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    “国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知”的主要内容“五扩大七加强”是什么？


    正确答案:扩大宣传教育覆盖面；扩大监测检测覆盖面；扩大预防母婴传播覆盖面；扩大综合干预覆盖面；扩大抗病毒治疗覆盖面。加强血液管理；加强医疗保障；加强关怀救助；加强权益保护；加强组织领导；加强防治队伍建设；加强国际合作。

  • 第17题：

    《关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）规定，行社机关各部门所属员工的集中排查，由行社监事长负责排查。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理

    • A、10
    • B、5
    • C、3
    • D、2

    正确答案:A

  • 第19题：

    根据《关于进一步加强贷款风险分类认定工作的通知》，哪些风险分类业务需提交贷审会审议？


    正确答案: （1）前后台认定不一致的；
    （2）二是关系人贷款：包括各级行高级管理人员、信贷业务人员及其近亲属的贷款，上述人员投资或者担任高级管理职务的企业和其他经济组织的贷款；
    （3）贷款风险程度降低，认定形态由低到高调整的；
    （4）各行另行规定或行长及主管行长认为有必要审议的。

  • 第20题：

    《关于全面贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>精神继续深化“安全生产年”活动的意见》中规定，电力企业应当参加安全生产培训的人员不包括（）。

    • A、主要负责人
    • B、项目负责人
    • C、安全生产管理人员
    • D、特殊工种人员

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后，应立即组织可疑交易分析调查，有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的，应在交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
    A

    10

    B

    5

    C

    3

    D

    2


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《关于开展员工不良行为集中举报排查的通知》（鄂农信办字[2013]69号）规定，基层行社主要负责人由（）负责排查。
    A

    行社董（理）事长

    B

    行社行长（主任）

    C

    行社监事长

    D

    行社业务条线分管领导人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    反洗钱管理部门

    C

    各业务条线部门

    D

    各信用社（支行）、总部内设营业部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《关于加强案防工作和舆情动态监测的通知》（鄂农信办字[2012]138号）规定，各市州行社（）必须向省联社报送一次辖内案防工作动态。
    A

    每半年

    B

    每月

    C

    每季度

    D

    每年


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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