中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。A、合法B、合理C、效率D、保密

题目

中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。

  • A、合法
  • B、合理
  • C、效率
  • D、保密
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1.指出反洗钱调查应遵循的原则?

2.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。A、合法合理B、效率C、保密D、公正

4.实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

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  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    参考答案：A

  • 第2题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

  • 第3题：

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。

  • 第4题：

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则

    • A、合法
    • B、合理
    • C、效率
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施。

    • A、中国人民银行
    • B、中国人民银行各分支机构
    • C、有管辖权的侦查机关
    • D、公安机关

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    实施现场调查时，调查组到场人员应当出示（）
    A

    中国人民银行执法证

    B

    身份证

    C

    反洗钱调查通知书

    D

    工作证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循什么原则？

    正确答案： 中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正、便民、效率的原则。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则
    A

    合法

    B

    合理

    C

    效率

    D

    保密


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
    A

    调查组到场人员不得少于2人

    B

    出示中国人民银行执法证

    C

    出示反洗钱调查通知书

    D

    调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容

    E

    调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
    A

    详细规定了反洗钱调查的程序

    B

    规范了各种调查措施的具体操作

    C

    统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书

    D

    只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施

    E

    规定了反洗钱调查的原则


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：B

  • 第14题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循什么原则？


    正确答案: 中国人民银行及其分支机构实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正、便民、效率的原则。

  • 第17题：

    中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）

    • A、详细规定了反洗钱调查的程序
    • B、规范了各种调查措施的具体操作
    • C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
    • D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
    • E、规定了反洗钱调查的原则

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    判断题
    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序包含了反洗钱调查中的必经程序和非必经程序。

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。
    A

    合法

    B

    合理

    C

    效率

    D

    保密


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易活动是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

    D

    被调查对象的关联交易情况

    E

    其他与可疑交易活动有关的事实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则。
    A

    合法

    B

    合理

    C

    效率

    D

    保密

    E

    审慎


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

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