中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。A、合法合理B、效率C、保密D、公正

题目
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。

A、合法合理

B、效率

C、保密

D、公正

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1.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查应当成立调查组,调查组成员不得少于2人,并且至少2人持有中国人民银行执法证()此题为判断题(对，错)。

2.中国人民银行及其省一级分支机构发现符合《反洗钱调查实施细则》第六条的可疑交易活动,应当核实,作为反洗钱调查的原始资料,妥善保管存档备查。()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行及其省一级分支机构调查反洗钱案件使用《反洗钱调查实施细则》。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。A.中国人民银行B.需要协助调查的省一级分支机构C.本行(部)行长(主任)D.本行(部)主管副行长(副主任)

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  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。

    A、书面调查

    B、现场调查

    C、书面调查或现场调查

    D、非现场调查


    参考答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    参考答案：A

  • 第5题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循合法合理、效率和安全的原则。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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