某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？

题目

某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？

相似考题

1.下列关于大额交易的说法正确的是( )。A．个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易B．单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易C．个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易D．个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易

2.某自然人客户在A寿险公司通过POS机刷卡一次性支付保费人民币100万元，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，这笔大额交易应该由A寿险公司进行报告。()

3.对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。()

4.某市分行于2017年1月5日向该市港城发展有限公司发放项目贷款14000万元，用于该市半岛起步区首期工程Ⅰ号地块标准厂房建设。借贷双方签订了《委托支付协议》，明确将款项支付给该市XX开发建设总指挥部。根据信贷档案内的项目工程承包协议，该项目工程的施工单位分别为某省第一建筑工程公司和该市某建设集团有限公司，而非该市XX开发建设总指挥部，委托支付协议约定的支付对象为非借款人交易对手。问题：上述事实与何监管要求不符?

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  • 第1题：

    甲公司为了及时采购商品，将持有的两张汇票分别背书转让，第一张汇票面值100万元背书转让给A公司，并在汇票上注明，若A公司不能按期供货，则该转让行为无效；第二张票据面值400万元，背书转让时注明其中160万元给B公司，剩余240万元给C公司。

    A公司收到票据后，未供货给甲公司，但付款人按期将票据款项支付给了持票人A。甲公司认为付款人的付款行为无效。

    C公司将收到的票据交银行承兑。银行认为该背书行为无效，绝拒付款。

    另外，甲公司向乙公司购货，开出面值70万元的汇票支付乙公司的货款，并在汇票正面注明“禁止转让”，乙公司收到票据后又背书转让给丙公司，以抵消乙公司所欠丙公司的货款，丙公司又背书转让给丁公司。丁公司请求甲公司支付票据款项时，甲公司拒付。

    要求：根据以上资料分析回答下列问题

    (1)付款人向A公司支付款项是否正确?

    (2)银行拒绝付C公司票据款项是否合法?

    (3)甲公司拒绝向丁公司支付款项是否正确?


    正确答案：
    (1)付款人向A公司支付票据款项正确。票据背书转让时不得附有条件，所附条件不产生票据法律效力。
    (2)银行拒绝付C公司票据款项合法。将票据金额的一部分转让或者将汇票金额分别转让给两人以上的，背书无效。
    (3)甲公司拒绝向丁公司支付款项正确。

  • 第2题：

    下列款项结算中，可以使用现金银行汇票的是（　）。

    A.赵某向张某支付购房款20万元
    B.丙公司向刘某支付劳务费15万元
    C.孙某向戊公司支付装修款15万元
    D.甲公司向乙公司支付材料款20万元

    答案：A
    解析：
    现金银行汇票的申请人和收款人必须均为个人，选项BCD都不正确。

  • 第3题：

    下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有（ ）。

    A.乙商业银行进行内部资金调拨
    B.甲公司与公立医院之间的大额交易
    C.丁银行的错账冲正
    D.丙银行在黄金交易所进行的黄金买卖
    E.某公司与某市政府的大额商品采购交易

    答案：A,C,D,E
    解析：
    免于大额交易报告的九类交易为：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的（不含其下属的各类企事业单位）；④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

  • 第4题：

    境内某贸易公司向境外中间商支付出口贸易佣金，如何申报？ 交易编码：（）交易附言：（）


    正确答案:211013；出口贸易佣金支出

  • 第5题：

    选项中交易金额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围。

    • A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
    • B、国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易
    • C、商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
    • D、法人、其他组织和个体工商户之间转账交易

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。

    • A、单笔提取现金5万元
    • B、单位之间单笔转账支付金额达200万元
    • C、单位之间单笔转账支付金额达5万元
    • D、单笔存入现金20万元
    • E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

    正确答案:A,B,D,E

  • 第7题：

    报表审核中，运营主管或运营主管授权人要审核（）等科目是否有余额，余额是否正常。

    • A、网内应收结算款项
    • B、网内应付结算款项
    • C、大额支付应付结算款项
    • D、应付电子支付结算款项
    • E、小额支付应付结算款项
    • F、运送中现金

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第8题：

    问答题
    某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？

    正确答案： 不。因为交易一方为各级党的机关、国家权力机关
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    境内居民向境内非居民支付外汇款项办理申报时，交易性质按照其与境内非居民之间的实际交易性质进行申报，交易附言中除需按原有规定描述该笔交易外，还需首先注明（）的字样
    A

    NRA

    B

    OSA

    C

    向境内非居民支付外汇款项


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    交易对方名称包含“NRA”或“OSA”或“OFFSHORE”的，无须向申报主体核实，可根据报文进行判断是否为境内非居民。若为境内非居民，交易附言应注明“收到境内OSA非居民款项”、“收到境内NRA非居民款项”、“向境内OSA非居民支付款项”、“向境内NRA非居民支付款项”等字样。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 应向申报主体核实

  • 第11题：

    单选题
    境内非居民向境外非居民支付款项，国际收支申报交易附言应为（）。
    A

    非居民间付汇

    B

    非居民向境外付款

    C

    向境外非居民支付款项

    D

    非居民款项调出


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是用来核算通过大额支付系统办理的当日待发送支付结算往来款项。
    A

    待处理大额支付款项

    B

    大额支付资金往来

    C

    待汇出大额支付款项

    D

    待清算大额支付款项


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据支付结算法律制度的规定，下列款项中，可以转入个人银行结算账户的有（ ）。

    A．出版单位支付给个人稿费5万元

    B．期货公司退还个人交存的交易保证金10万元

    C．保险公司向个人支付的理赔款15万元

    D．单位向个人支付的薪酬


    正确答案：×
    【解析】本题考核基本存款账户的开立。企业法人的内部单位，如果是单独核算的，是可以申请开立基本存款账户的。

  • 第14题：

    （2018年）下列款项结算中，可以使用现金银行汇票的是（　）。

    A.赵某向张某支付购房款20万元
    B.丙公司向刘某支付劳务费15万元
    C.孙某向戊公司支付装修款15万元
    D.甲公司向乙公司支付材料款20万元

    答案：A
    解析：
    现金银行汇票的申请人和收款人必须均为个人，选项BCD都不正确。

  • 第15题：

    境内某货运代理公司向境外船运公司支付货物出口运输的海运费，如何申报？ 交易编码：（）交易附言：（）


    正确答案:201012；货物出口海运费支出

  • 第16题：

    境内居民向境内非居民支付外汇款项办理申报时，交易性质按照其与境内非居民之间的实际交易性质进行申报，交易附言中除需按原有规定描述该笔交易外，还需首先注明（）的字样

    • A、NRA
    • B、OSA
    • C、向境内非居民支付外汇款项

    正确答案:C

  • 第17题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

    • A、证券公司
    • B、证券公司和银行各自
    • C、证券公司和客户各自
    • D、银行

    正确答案:D

  • 第18题：

    某进出口公司向美国个人付佣金15000美元，是否报告大额交易，为什么？


    正确答案: 报告。因为交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

  • 第19题：

    下列款项中，单位银行结算账户转入个人银行结算账户用途合理的有（）。

    • A、出版单位支付给个人稿费5万元
    • B、期货公司退还个人交存的交易保证金10万元
    • C、保险公司向个人支付的理赔款15万元
    • D、单位向个人支付的薪酬

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
    A

    证券公司

    B

    证券公司和银行各自

    C

    证券公司和客户各自

    D

    银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    境内某货运代理公司向境外船运公司支付货物出口运输的海运费，如何申报？ 交易编码：（）交易附言：（）

    正确答案： 201012,货物出口海运费支出
    解析： （交易附言也可申报为：出口海运费支出、为货物出口支付的海运费）

  • 第22题：

    多选题
    下列支付交易属于大额人民币交易的是（）。
    A

    单笔提取现金5万元

    B

    单位之间单笔转账支付金额达200万元

    C

    单位之间单笔转账支付金额达5万元

    D

    单笔存入现金20万元

    E

    个人结算账户之间50万元以上的款项划转


    正确答案： D,E
    解析： （一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    （二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    （三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
    （四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

  • 第23题：

    多选题
    下列款项中，单位银行结算账户转入个人银行结算账户用途合理的有（）。
    A

    出版单位支付给个人稿费5万元

    B

    期货公司退还个人交存的交易保证金10万元

    C

    保险公司向个人支付的理赔款15万元

    D

    单位向个人支付的薪酬


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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