中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险

题目

中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。

  • A、高风险
  • B、较高风险
  • C、中风险
  • D、低风险
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1.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人C.相关国际组织发布的涉恐名单D.相关国家发布的定向制裁名单

2.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

4.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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  • 第1题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些有关的应进行报告?()

    A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子

    B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子

    C.联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子

    D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人


    答案：ABCD

  • 第2题：

    司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。

    • A、高风险
    • B、较高风险
    • C、中风险
    • D、低风险

    正确答案:A

  • 第3题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）

    • A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
    • D、中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。

    • A、与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
    • D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）

    • A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
    • B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
    • C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
    • D、外国政要

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    单选题
    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
    A

    使用

    B

    金融往来

    C

    金融交易

    D

    业务往来


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    E

    中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
    A

    国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

    B

    司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

    C

    联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

    D

    外国政要


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    中国人民银行要求关注的其他恐怖分子嫌疑人名单客户应认定为（）客户。
    A

    高风险

    B

    较高风险

    C

    中风险

    D

    低风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
    A

    客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同

    B

    账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户

    C

    客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

    D

    提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。

    • A、高风险
    • B、较高风险
    • C、中风险
    • D、低风险

    正确答案:A

  • 第14题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）

    • A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
    • C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
    • D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。

    • A、高风险
    • B、较高风险
    • C、中风险
    • D、低风险

    正确答案:A

  • 第16题：

    符合下列（）情形的直接确定为禁止类客户。

    • A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
    • B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
    • C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    多选题
    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
    A

    高风险

    B

    较高风险

    C

    中风险

    D

    低风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    各支行（营业部）发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单相关的，应当立即报告运营管理部。
    A

    国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

    E

    法律、行政法规另有规定的，遵守其规定


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
    A

    高风险

    B

    较高风险

    C

    中风险

    D

    低风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
    A

    高风险

    B

    较高风险

    C

    中风险

    D

    低风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
    A

    与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B

    司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
    A

    与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。

    B

    司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。

    C

    联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单

    D

    中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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