中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

题目

中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

相似考题

1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

3.中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

4.反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易

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  • 第1题：

    中国人民银行省一级分支机构负责对本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查。中国人民银行省一级分支机对发生在本辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查存在较大困难的,可以申请中国人民银行进行调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    中国人民银行省一级分支机构负责对()的可疑交易活动进行反洗钱调查。

    A、非本辖区内

    B、同级机构

    C、工作人员

    D、本辖区内


    参考答案：D

  • 第3题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

    • A、组织反洗钱培训
    • B、召开反洗钱会议
    • C、修订反洗钱制度
    • D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

    正确答案:D

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

    • A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
    • B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
    • C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
    • D、单位和个人举报的可疑交易活动
    • E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第7题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    问答题
    中国人民银行负责对哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？

    正确答案： 1、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动；
    2、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的；
    3、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的；
    4、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）
    A

    可疑账户的开户地在本辖区内

    B

    可疑交易的存款地在本辖区内

    C

    可疑交易的付款地在本辖区内

    D

    可疑交易的收款地在本辖区内

    E

    可疑交易的中转地在本辖区内


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、（）等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
    A

    组织反洗钱培训

    B

    召开反洗钱会议

    C

    修订反洗钱制度

    D

    配合中国人民银行调查可疑交易活动


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
    A

    金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B

    通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C

    其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    D

    单位和个人举报的可疑交易活动

    E

    通过涉外途径获得的可疑交易活动


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    中国人民银行反洗钱职责有（）。
    A

    组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    对洗钱活动进行依法定罪

    E

    接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第14题：

    中国人民银行市一级分支机构负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

    • A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
    • B、跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
    • C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
    • D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
    • E、跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括（）

    • A、可疑账户的开户地在本辖区内
    • B、可疑交易的存款地在本辖区内
    • C、可疑交易的付款地在本辖区内
    • D、可疑交易的收款地在本辖区内
    • E、可疑交易的中转地在本辖区内

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）

    • A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
    • B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
    • C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
    • D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）

    • A、调查可疑交易活动
    • B、可疑交易活动需要进一步核查
    • C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
    • D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
    • E、经调查组长批准

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    中国人民银行反洗钱职责有（）。

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、对洗钱活动进行依法定罪
    • E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密

    正确答案:A,B,C,E

  • 第20题：

    判断题
    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
    A

    调查可疑交易活动

    B

    可疑交易活动需要进一步核查

    C

    通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

    D

    经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易活动是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

    D

    被调查对象的关联交易情况

    E

    其他与可疑交易活动有关的事实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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