各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。A、检察院B、公安部门C、行政执法机关D、外管局

题目

各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。

  • A、检察院
  • B、公安部门
  • C、行政执法机关
  • D、外管局
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1.以下哪些肠吁银行需要上报的非现场监管信息?()A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况C.执行客户身份识别制度的情况D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

2.金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、司法机关B、海关C、税务D、审计

3.金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行( )的，应当给予纪律处分;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。A、反程序操作B、反洗钱活动C、洗钱活动D、存、取款交易

4.以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息?()A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C.报告可疑交易的情况D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    各级政府应当()上级政府有关部门依法履行应急工作职责。

    A、配合

    B、执行

    C、协助

    D、帮助


    答案：C

  • 第2题：

    金融机构应按()汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况的反洗钱信息。

    A、月度

    B、季度

    C、半年

    D、年度


    参考答案：B

  • 第3题：

    关于金融机构反洗钱，下列说法正确的是()

    A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以当面告知形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    B、金融机构应当按照规定仅向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易和可疑交易。

    C、金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

    D、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。


    正确答案：CD

  • 第4题：

    银行应按季度汇总统计并向中国人民银行报告以下反洗钱信忠（）

    • A、执行客户身份识别制度的情况
    • B、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
    • C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
    • D、反洗钱宣传和培训情况

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。

    • A、人民银行
    • B、司法机关
    • C、检察机关
    • D、人民法院

    正确答案:B

  • 第6题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？


    正确答案: 司法机关和行政执法机关

  • 第7题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。

    • A、海关
    • B、税务
    • C、司法机关
    • D、检察院

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
    A

    检察院

    B

    公安部门

    C

    行政执法机关

    D

    外管局


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击（）,依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    抢劫犯罪

    D

    洗钱活动


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。
    A

    纪检部门

    B

    稽核部门

    C

    会计部

    D

    反洗钱管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
    A

    查询

    B

    冻结

    C

    扣划

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信信息（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
    • C、执行客户身份识别制度的情况
    • D、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些（）

    • A、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
    • B、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
    • C、报告可疑交易的情况
    • D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。

    • A、隐患
    • B、性质
    • C、程度
    • D、状况

    正确答案:A

  • 第18题：

    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。

    • A、查询
    • B、冻结
    • C、扣划
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第19题：

    对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易，需要调查核实的，各级行应当依法，按照规定程序予以配合，如实提供有关文件和资料，并将协查情况报告各级行（）部门。

    • A、纪检部门
    • B、稽核部门
    • C、会计部
    • D、反洗钱管理

    正确答案:D

  • 第20题：

    问答题
    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？

    正确答案： 司法机关和行政执法机关
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
    A

    人民银行

    B

    司法机关

    C

    检察机关

    D

    人民法院


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对公营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助（）等部门查询、冻结、扣划客户存款。
    A

    海关

    B

    税务

    C

    司法机关

    D

    检察院


    正确答案： A,B,C
    解析： 各农村信用社营业机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

  • 第23题：

    判断题
    金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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