《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。A、定期B、不定期C、定期或不定期D、专项

题目

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。

  • A、定期
  • B、不定期
  • C、定期或不定期
  • D、专项
相似考题

1.《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得带涉密文件到与（）的场所。A、工作有关B、工作无关C、密切相关D、相关连

2.《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。A、会计凭证B、其他文件C、会计报表D、资料

3.《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。A、可疑数据B、大额数据C、交易电子数据D、非现场监管报表数据

4.《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、合规部门D、稽核部门

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  • 第1题：

    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备档案库房或（）保管反洗钱工作档案。

    • A、专用设备
    • B、文件柜
    • C、专用设施
    • D、保险柜

    正确答案:C

  • 第2题：

    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，选择具备保密条件的会议场所，并根据工作需要（）参加会议人员的范围。

    • A、放开
    • B、限定
    • C、不限定
    • D、公开

    正确答案:B

  • 第3题：

    华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、银监局
    • C、中国人民银行
    • D、反洗钱监测中心

    正确答案:C

  • 第4题：

    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。

    • A、文件
    • B、文件、资料、档案
    • C、资料
    • D、档案

    正确答案:B

  • 第5题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，选择具备保密条件的会议场所，并根据工作需要（）参加会议人员的范围。
    A

    放开

    B

    限定

    C

    不限定

    D

    公开


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得在非工作场合或在工作场合与（）谈论涉密事项。
    A

    同事

    B

    无关人员

    C

    营业室经理

    D

    大堂经理


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
    A

    总行

    B

    分行

    C

    总、分支行

    D

    支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
    A

    定期

    B

    不定期

    C

    定期或不定期

    D

    专项


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。
    A

    会计凭证

    B

    其他文件

    C

    会计报表

    D

    资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，指定客户资料档案管理员负责（）。
    A

    学习档案

    B

    管理档案

    C

    登记档案

    D

    整理档案


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案。
    A

    办公室

    B

    档案库房

    C

    文件柜

    D

    保险柜


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。
    A

    共同保管

    B

    分开保管

    C

    单独保管

    D

    混合组卷


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案。

    • A、办公室
    • B、档案库房
    • C、文件柜
    • D、保险柜

    正确答案:B

  • 第14题：

    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得在非工作场合或在工作场合与（）谈论涉密事项。

    • A、同事
    • B、无关人员
    • C、营业室经理
    • D、大堂经理

    正确答案:B

  • 第15题：

    华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。

    • A、总行
    • B、分行
    • C、总、分支行
    • D、支行

    正确答案:C

  • 第16题：

    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。

    • A、工作档案
    • B、客户身份识别资料
    • C、反洗钱工作档案
    • D、联网核查记录

    正确答案:C

  • 第17题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝（）。
    A

    工作档案

    B

    客户身份识别资料

    C

    反洗钱工作档案

    D

    联网核查记录


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    《华夏银行反洗钱检查管理办法》的检查组织有：（）。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    合规部门

    D

    稽核部门


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及登记程序，不得在没有得到（）的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
    A

    批准

    B

    口头同意

    C

    咨询

    D

    授权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备档案库房或（）保管反洗钱工作档案。
    A

    专用设备

    B

    文件柜

    C

    专用设施

    D

    保险柜


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得带涉密文件到与（）的场所。
    A

    工作有关

    B

    工作无关

    C

    密切相关

    D

    相关连


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，需要调阅或查询反洗钱工作档案的，应按内部规定办理调阅审批及（），不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案。
    A

    登记信息

    B

    登记资料

    C

    登记记录

    D

    登记程序


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。
    A

    文件

    B

    文件、资料、档案

    C

    资料

    D

    档案


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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