单位客户的有效身份证件包括（）A、证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照B、机构成立的政府批示或者文件C、组织机构代码证D、税务登记证

题目

单位客户的有效身份证件包括（）

  • A、证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照
  • B、机构成立的政府批示或者文件
  • C、组织机构代码证
  • D、税务登记证
相似考题

1.单位客户申请止付单位银行卡的,应提交()A、单位证明B、单位法定代表人或授权人的委托书C、法定代表人身份证件D、被指定人本人有效身份证件

2.客户至中国移动营业厅办理品牌转换如果您是（），凭本人有效身份证件原件（如身份证等）即可前来办理A、单位客户B、个人客户C、集团客户D、事业单位客户

3.客户在柜台办理个人贷信证明业务时，个人有效身份证件包括（）.A、身份证B、公民户口簿C、学生证D、军人有效身份证件

4.办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件

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  • 第1题：

    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。

    • A、姓名、性别、国籍、职业
    • B、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
    • D、家庭成员基本情况

    正确答案:D

  • 第2题：

    申请票据挂失的，应提交的材料不包括（）。

    • A、票据挂失止付通知书
    • B、挂失申请人有效身份证件
    • C、挂失申请人资信情况证明
    • D、单位客户票据挂失由法定代表人或单位负责人有效身份证件，授权他人办理的，应出具授权书及代理人有效身份证件

    正确答案:C

  • 第3题：

    单位客户入网经办人需凭以下哪种证件办理（）

    • A、本人有效身份证件原件和单位委托证明
    • B、本人有效身份证件原件和单位有效登记证件
    • C、经办人本人有效身份证件原件、单位委托证明和单位有效登记证件
    • D、单位委托证明和单位有效登记证件

    正确答案:C

  • 第4题：

    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。

    • A、客户有效身份证件复印件
    • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
    • C、代理人有效身份证件复印件
    • D、付款凭证复印件

    正确答案:B

  • 第5题：

    如需办理死亡挂失，客户所需提交的材料不包括（）

    • A、“死亡证明书“
    • B、“关系证明书“
    • C、办理人有效身份证件
    • D、办理人有效身份证件复印件

    正确答案:B

  • 第6题：

    小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。

    • A、个人存款账户是否为本营业机构开立
    • B、通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致
    • C、是否本人办理
    • D、查验客户有效身份证件是否真实有效
    • E、是否留存客户有效身份证件复印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    单选题
    客户办理借记卡书面挂失需要向柜员提供的资料包括（）。
    A

    本人有效身份证件原件

    B

    特殊业务信息核对表

    C

    户口簿

    D

    单位证明


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
    A

    姓名、性别、国籍、职业

    B

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    C

    身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限

    D

    家庭成员基本情况


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户至柜面申请办理非本人账户下挂解约的，需（）办理。
    A

    由主客户或子客户持双方有效实名制身份证件原件

    B

    由主客户持有效实名制身份证件原件

    C

    双方客户本人同时持有效实名制身份证件原件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    小额支付系统通存通兑业务中个人客户（以下简称客户）是指持有有效身份证件的自然人。有效身份证件包括（）。
    A

    居民身份证或临时身份证

    B

    军人身份证件

    C

    武警身份证件

    D

    护照及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    客户申请办理批量开卡时，要求客户必须提供证明文件有（）。
    A

    单位证明资料（单位批量开卡委托书）

    B

    经办人有效身份证件原件及复印件

    C

    开卡人有效身份证件复印件

    D

    开卡人的有效身份证件原件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    申请票据挂失的，应提交的材料不包括（）。
    A

    票据挂失止付通知书

    B

    挂失申请人有效身份证件

    C

    挂失申请人资信情况证明

    D

    单位客户票据挂失由法定代表人或单位负责人有效身份证件，授权他人办理的，应出具授权书及代理人有效身份证件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户可凭（）办理换卡业务。

    • A、用户密码
    • B、机主有效身份证件
    • C、单位证明担保
    • D、用户密码或机主有效身份证件

    正确答案:B

  • 第14题：

    客户办理借记卡书面挂失需要向柜员提供的资料包括（）。

    • A、本人有效身份证件原件
    • B、特殊业务信息核对表
    • C、户口簿
    • D、单位证明

    正确答案:A

  • 第15题：

    个人客户的有效身份证件包括居民身份证、（）、（）、（）、武装警察身份证、港澳往来内地通行证、台湾来往大陆通行证；单位客户的有效证件包括（）、组织机构代码证，并附加（）。


    正确答案:户口簿；护照；军官证；营业执照；单位经办人有效身份证件

  • 第16题：

    单位客户申请注销网上银行的，应提交（）等，并填写网上银行企业客户申请表。

    • A、单位公函
    • B、法定代表人或单位负责人有效身份证件
    • C、经办人有效身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    单位客户购买支票，需提供的资料包括（）。

    • A、加盖单位预留印鉴的《空白凭证领用单》
    • B、磁条购证卡或纸质购证卡
    • C、有效身份证件原件

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    对活期储蓄存款客户应做的风险提示主要包括（）。

    • A、办理开户时，提请客户选择证件、印鉴、密码等支控方式
    • B、要求客户提供真实、有效身份证件办理开户
    • C、提醒客户预留密码时尽量不使用生日、电话或有规律数字
    • D、提醒客户存单（折、卡）丢失后及时办理挂失
    • E、提请客户妥善保管好存款凭证、密码和有效身份证件，将存款凭证与有效身份证件分开保管

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    单选题
    小额通兑往账业务，客户委托他人代理的，须留存（）。
    A

    客户有效身份证件复印件

    B

    客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件

    C

    代理人有效身份证件复印件

    D

    付款凭证复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）
    A

    请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核

    B

    对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

    C

    如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件

    D

    在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    单位客户购买支票，需提供的资料包括（）。
    A

    加盖单位预留印鉴的《空白凭证领用单》

    B

    磁条购证卡或纸质购证卡

    C

    有效身份证件原件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    单位客户申请注销网上银行的，应提交（）等，并填写网上银行企业客户申请表。
    A

    单位公函

    B

    法定代表人或单位负责人有效身份证件

    C

    经办人有效身份证件


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    小额通存通兑签约需要审核的要素包括（）。
    A

    个人存款账户是否为本营业机构开立

    B

    通存通兑协议填写内容是否与客户有效身份证件一致

    C

    是否本人办理

    D

    查验客户有效身份证件是否真实有效

    E

    是否留存客户有效身份证件复印件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    客户至中国移动营业厅办理品牌转换如果您是（），凭本人有效身份证件原件（如身份证等）即可前来办理
    A

    单位客户

    B

    个人客户

    C

    集团客户

    D

    事业单位客户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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