客户在柜台办理个人贷信证明业务时，个人有效身份证件包括（）.A、身份证B、公民户口簿C、学生证D、军人有效身份证件

题目

客户在柜台办理个人贷信证明业务时，个人有效身份证件包括（）.

  • A、身份证
  • B、公民户口簿
  • C、学生证
  • D、军人有效身份证件
相似考题

1.事后监督审核个人银行结算账户开户业务，下列说法正确的是()。A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理，不能由他人代办B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单，可以不用提供并留存身份证件复印件C、持有境外护照的个人，可以开立“235个人银行结算存款”D、个人客户开立银行结算账户，需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件

2.关于个人资信证明业务说法错误的是()。A、资信证明书中严禁出现与我行业务无关及我行难以确认的内容。B、可对已被依法止付、冻结、挂失及用于其他担保的存折/存单办理存款证明业务。C、客户在我行柜台办理资信证明业务时，需凭本人有效身份证件方可办理。D、个人资信证明业务当事人以为境内居民及持有合法证件的非居民。

3.农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统

4.客户在远程可视柜台办理业务,须进行个人银行卡、密码验证,部分业务还须提供个人身份证件并通过身份核验。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:A,B,D
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  • 第1题：

    个人客户个人信用业务，一般需要提供以下资料（）

    • A、有效身份证件
    • B、户籍证明
    • C、婚姻状况证明
    • D、收入证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    下列关于个人存款证明业务的说法，正确的有（）。

    • A、客户申请出具个人存款证明时，必须出示存款凭证和有效实名证件
    • B、客户申请出具个人存款证明业务可以代办
    • C、可用于办理个人存款证明的存款凭证包括存折、存单、借记卡
    • D、绿卡通只能办理卡内全部本外币子账户的个人存款证明

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    客户办理环球汇票挂失止付时须向柜台提交（）。

    • A、有效身份证件
    • B、原环球汇票申请书第三联
    • C、原兑换水单
    • D、《个人特殊业务申请书》

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    客户在农信银系统办理（）业务时不收取手续费。

    • A、营业网点柜台受理“农信银—易宝”电子汇款业务
    • B、个人异地办理取款
    • C、个人账户通存通兑余额查询
    • D、个人办理银行汇票

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    下列关于个人电子银行业务注销的表述，正确的是（）。

    • A、个人电子银行业务注销不包括暂停业务
    • B、个人客户本人持有效身份证件原件（包括临时身份证）到营业网点办理该业务
    • C、个人客户本人持有效身份证件原件（不包括临时身份证）到营业网点办理该业务
    • D、办理该业务无需验证客户身份的真实性

    正确答案:C

  • 第6题：

    客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

    • A、本人有效身份证件、存款证明申请书
    • B、本人有效身份证件
    • C、存款证明申请书
    • D、本人有效身份证件、存款凭证

    正确答案:B

  • 第7题：

    办理跨行通存业务时，客户应提交（）.

    • A、个人业务存款（转账）凭证
    • B、现金
    • C、存折（卡）
    • D、有效身份证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    个人客户至交行营业网点柜台办理个人储蓄存款开户业务时，应出示（）。
    A

    客户本人有效实名身份证件原件

    B

    若委托他人代办，需同时出示代理人有效实名身份证件原件以及合法的委托书

    C

    在必要的情况下，还应要求代理人出具证明代理关系的公证书

    D

    若委托他人代办必须要求代理人出具证明代理关系的公证书


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户在已开立的个人存款证明到期日前，办理补打业务时，要凭客户（）办理；由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。
    A

    本人有效身份证件、存款证明申请书

    B

    本人有效身份证件

    C

    存款证明申请书

    D

    本人有效身份证件、存款凭证


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。
    A

    开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款

    B

    开立个人存款账户时，可使用单位证明办理

    C

    无折续存业务客户须提供身份证件

    D

    柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    不满16周岁客户的个人电子业务应由其监护人代为办理，办理时应出具（）.
    A

    客户本人所需注册的账户介质

    B

    客户本人有效身份证件

    C

    证明其监护关系的户口簿或当地公安机关出具的其他有效证明材料。

    D

    监护人有效身份证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于个人资信证明业务说法错误的是（）
    A

    资信证明书中严禁出现与我行业务无关及我行难以确认的内容。

    B

    对已被依法止付、冻结、挂失及用于其他担保的存折/存单需办理存款证明业务。

    C

    客户在我行柜台办理资信证明业务时，需凭本人有效身份证件方可办理。

    D

    个人资信证明业务当事人以为境内居民及持有合法证件的非居民


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）

    • A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
    • B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
    • C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
    • D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度

    正确答案:B

  • 第14题：

    个人客户本人办理资信证明业务所需提交的材料，不包括（）。

    • A、客户填写的《农村商业银行资信证明申请书》
    • B、个人客户需提供本人有效身份证件原件及复印件
    • C、个人客户需提供所在农合机构开立的资金凭证
    • D、相关单位的业务办理授权书

    正确答案:D

  • 第15题：

    客户在交通银行办理个人出境游保证金证明业务时，需凭本人有效实名制身份证件原件和客户与境内旅游机构共同签署的《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》（一式三份）等书面材料到柜台办理，不允许代办。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是（）。

    • A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件，使用实名存款
    • B、开立个人存款账户时，可使用单位证明办理
    • C、无折续存业务客户须提供身份证件
    • D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件，并摘录其有效身份证件名称及号码，留存联系电话或地址

    正确答案:B

  • 第17题：

    办理哪些个人储蓄业务需要客户提交有效身份证件？


    正确答案: （1）开立个人银行结算账户（活期储蓄账户）、储蓄账户、银行卡账户均应审核和登记客户的有效身份证件。
    （2）大额现金取款。单笔在5万元（不含）以上的现金取款，银行必须审核有效身份证件，并在取款凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
    （3）大额款项转账、现金存款。20万元以上的转账收入、转账支出、现金存款等大额款项转移，应审核和登记客户有效身份证件。
    （4）他人代为账户所有人办理业务。银行应审核代办人、账户所有人的有效身份证件，并在取款凭条登记代办人和账户所有人的姓名、有效身份证件名称、号码。
    （5）办理挂失、挂失撤销、销户、密码重置、查询、冻结、止付均应审核和登记客户的有效身份证件名称、号码。
    （6）购买记名式国债、基金、保险等银行代理的有价证券，均应审核和登记客户的有效身份证件名称、号码。
    （7）办理定期存款提前支取、为客户开立存款证明均应审核和登记客户的有效身份证件名称、号码。
    （8）客户办理个人存款证明、速汇通现金汇款或5万元（不含）以上账户转出汇款、储蓄存款异地托收应审核和登记客户有效身份证件。
    （9）吞卡领取。持卡人领取吞卡，持卡人应提交有效身份证件，由持卡人签字后领卡。
    （10）个人网银及个人电话银行签约。客户申请办理个人网银及个人电话银行签约的，必须提交其有效身份证件。
    （11）储蓄正常换卡更换。储蓄卡因损坏、变形、磁条消磁等需要换卡时，持卡人须持本人有效身份证件到发卡银行指定网点办理。换卡原则上应由持卡人本人办理，不能代办。
    （12）个人存款继承过户。继承人办理继承过户时，所有财产继承人应提供法院判决书、裁定书、调解书或公证处的继承权证明书及继承人有效身份证件办理过户和支付手续。

  • 第18题：

    个人客户申请办理礼仪储蓄业务时，需到营业网点办理，并提交以下材料：（）。

    • A、本人有效身份证件
    • B、代理人须持代理人和被代理人有效身份证件
    • C、单位介绍信
    • D、填写《存款凭条》

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    多选题
    客户在柜台办理个人贷信证明业务时，个人有效身份证件包括（）.
    A

    身份证

    B

    公民户口簿

    C

    学生证

    D

    军人有效身份证件


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户在农信银系统办理（）业务时不收取手续费。
    A

    营业网点柜台受理“农信银—易宝”电子汇款业务

    B

    个人异地办理取款

    C

    个人账户通存通兑余额查询

    D

    个人办理银行汇票


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户办理个人存款证明收回业务应提供（）。
    A

    提供本人有效身份证件及复印件

    B

    已开具的所有《存款证明》

    C

    个人存款证明收回申请书

    D

    委托他人办理个人存款证明业务的，必须同时提供被委托人和委托人的有效身份证件及复印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人客户本人办理资信证明业务所需提交的材料，不包括（）。
    A

    客户填写的《农村商业银行资信证明申请书》

    B

    个人客户需提供本人有效身份证件原件及复印件

    C

    个人客户需提供所在农合机构开立的资金凭证

    D

    相关单位的业务办理授权书


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户在交通银行办理个人出境游保证金证明业务时，需凭本人有效实名制身份证件原件和客户与境内旅游机构共同签署的《交通银行个人出境游保证金证明三方协议》（一式三份）等书面材料到柜台办理，不允许代办。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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