同一客户身份资料或者交易记录采用四种同介质保存的，至少应当按照上述期限要求（）的客户身份资料或者交易记录。A、保存四种介质B、保存三种介质C、保存二种介质D、保存一种介质

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是（）

• A、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。
• B、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
• C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
• D、法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。

正确答案:A

第7题：

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）保存。

• A、平均期限
• B、按最长期限
• C、5年
• D、30年

正确答案:B

第8题：

反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

正确答案:正确

第9题：

下面关于客户身份资料和交易记录保存的叙述正确的有（）

• A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
• B、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
• C、客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年
• D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录

正确答案:A,B,C

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

• A、其中一种
• B、至少一种
• C、两种
• D、所有

正确答案:B

第18题：

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

正确答案:正确

第19题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存。

• A、最短期限
• B、不同期限
• C、最长期限
• D、永久

正确答案:C

第20题：

按照反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

正确答案:正确

第21题：

第22题：

第23题：