《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）A、中国人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

第1题：

第2题：

第3题：

保险监管机构应依法开展反洗钱（）。

• A、非现场检查与现场监管
• B、现场检查与非现场监管
• C、现场检查与现场监管
• D、非现场检查与非现场监管

正确答案:B

第4题：

《反洗钱非现场监管办法（试行）》中填报单位是指（）。

• A、中国人民银行总行
• B、金融机构总部
• C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构
• D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

正确答案:C

第5题：

什么是反洗钱非现场监管？

正确答案: 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行、地（市）中心支行和县（市）支行。

第6题：

中国人民银行在评估中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

• A、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
• B、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• C、《反洗钱非现场监管意见书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:C

第7题：

反洗钱岗负责按（）收集、汇总、填报全行（社）反洗钱非现场监管报表，汇总分析后上传人行监管台账系统。

• A、年
• B、月
• C、日
• D、季

正确答案:D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

• A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:A

第15题：

保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

正确答案:正确

第16题：

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
• C、《反洗钱非现场监管办法（试行）》
• D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

正确答案:D

第17题：

中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。

• A、《反洗钱非现场监管意见书》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

正确答案:A

第18题：

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）

• A、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容
• B、《反洗钱可疑交易报告表》
• C、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
• D、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务

正确答案:D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：