人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？

题目

人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？

相似考题

1.中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报哪些部门?()A.中国银行业监督管理委员会B.中国证券监督管理委员会C.中国保险监督管理委员会D.国务院

2.中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会或者有关金融行业自律组织()此题为判断题(对，错)。

3.中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报银监督会、证监会或者保监会()此题为判断题(对，错)。

4.以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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  • 第1题：

    人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?


    答案：中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

  • 第2题：

    中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。

    A询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    B查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件

    C检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    D必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会


    A,C,D
    略

  • 第3题：

    依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）

    • A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
    • B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
    • C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
    • D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

    正确答案:A

  • 第5题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

    • A、金融机构总部
    • B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
    • C、地方金融机构总部
    • D、金融机构驻境外机构

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。

    • A、当地人民银行；
    • B、金融机构；
    • C、分支行；
    • D、中国人民银行或者其分支机构负责人

    正确答案:D

  • 第8题：

    问答题
    人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查，必要时可将检查情况通报给哪些机构？

    正确答案： 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经（）批准后实施。
    A

    当地人民银行；

    B

    金融机构；

    C

    分支行；

    D

    中国人民银行或者其分支机构负责人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应为必要时

  • 第11题：

    单选题
    根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的规定，人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、（）和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
    A

    《现场检查工作日志》

    B

    《现场检查意见书》

    C

    《现场检查事实确认书》

    D

    《现场检查询问笔录》


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    依据金融机构反洗钱规定，中国人民银行及其分支机构实施现场检查时，人员不得少于3人，若少于3人，金融机构有权拒绝。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行对金融机构总部、中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报什么机构？


    正确答案: 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

  • 第15题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报哪些部门（）

    • A、中国银行业监督管理委员会
    • B、中国证券监督管理委员会
    • C、中国保险监督管理委员会
    • D、国务院

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

    • A、中国银行业监督管理委员会
    • B、中国人民银行
    • C、金融机构总部
    • D、反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第17题：

    人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？

    • A、准备
    • B、进驻现场
    • C、实施
    • D、处理

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    以下哪些说法是错误的（）。

    • A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
    • B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
    • C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供
    • D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
    A

    中国银行业监督管理委员会

    B

    中国人民银行

    C

    金融机构总部

    D

    反洗钱监测中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
    A

    反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

    B

    中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

    C

    中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

    D

    中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。
    A

    金融机构总部

    B

    中国人民银行认为由其直接检查的金融机构

    C

    地方金融机构总部

    D

    金融机构驻境外机构


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报什么机构？

    正确答案： 中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国人民银行对金融机构实施现场检查，必要时将检查情况通报（）、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等部门。
    A

    中国银行业监督管理委员会

    B

    财政部

    C

    公安部

    D

    国务院


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）
    A

    中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。

    B

    中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。

    C

    中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。

    D

    中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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