查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系统D、公证机关

题目

查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

  • A、互联网
  • B、银行“黑名单”系统
  • C、公民身份联网核查系统
  • D、公证机关
相似考题

1.营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实、有效的身份证件

2.查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查( )?A、互联网B、银行“黑名单”系统C、公民身份联网核查系统;D、公证机关

3.联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。A姓名B公民身份证号码C照片D签发机关

4.以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件B、保留客户身份证件复印件C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D、刷卡验证客户银行卡密码

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  • 第1题：

    联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。

    A姓名

    B公民身份号码

    C照片

    D签发机关的真实性


    A,B,C,D
    略

  • 第2题：

    营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
    • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
    • D、客户提供了真实、有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    联网核查公民身份信息，是指通过核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。

    • A、客户登记的联系方式
    • B、居民身份证所记载的照片
    • C、居民身份证所记载的姓名
    • D、居民身份证所记载的签发机关

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。

    • A、联网核查身份证件
    • B、人员询问
    • C、客户回访
    • D、实地查访
    • E、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。

    • A、眼睛
    • B、感觉
    • C、身份证鉴别仪
    • D、印鉴

    正确答案:C

  • 第6题：

    单选题
    信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）
    A

    请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核

    B

    对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效

    C

    如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件

    D

    在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）
    A

    通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件

    B

    保留客户身份证件复印件

    C

    上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访

    D

    刷卡验证客户银行卡密码


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
    A

    互联网

    B

    银行“黑名单”系统

    C

    公民身份联网核查系统

    D

    公证机关


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）等内容的真实性进行核查。
    A

    姓名

    B

    公民身份证号码

    C

    照片

    D

    签发机关


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    联网核查公民身份信息主要是对客户提供的个人居民身份证所记载（）的真实性进行核查。
    A

    姓名

    B

    公民身份号码

    C

    照片

    D

    签发机关的真实性


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。
    A

    合规性

    B

    实名制

    C

    真实性

    D

    完整行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
    A

    身份信息联网核查系统

    B

    新核心系统

    C

    OA系统

    D

    反洗钱系统


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    业务办理中哪些身份证核查可以做为核实结果（）

    • A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息
    • B、贵州省农村信用社个人客户身份核实
    • C、身份核查结果表
    • D、身份证读取仪读出的核查数据

    正确答案:A,D

  • 第15题：

    分行调查岗可通过以下哪些手段确认个人旅游贷款相关信息的真实性（）

    • A、身份证核查仪器验证身份证
    • B、与房管部门联网的系统进行房屋权属调查
    • C、与旅行社电话核实出团信息
    • D、与贷款推荐人核实信息

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

    • A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
    • B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
    • C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
    • D、以上均正确。

    正确答案:D

  • 第17题：

    多选题
    分行调查岗可通过以下哪些手段确认个人旅游贷款相关信息的真实性（）
    A

    身份证核查仪器验证身份证

    B

    与房管部门联网的系统进行房屋权属调查

    C

    与旅行社电话核实出团信息

    D

    与贷款推荐人核实信息


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    联网核查公民身份信息，是指通过核查系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。
    A

    客户登记的联系方式

    B

    居民身份证所记载的照片

    C

    居民身份证所记载的姓名

    D

    居民身份证所记载的签发机关


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
    A

    眼睛

    B

    感觉

    C

    身份证鉴别仪

    D

    印鉴


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    联网核查公民身份信息是指通过核查系统核对或查询个人的公民身份信息，以验证下列哪些信息的真实性（）。
    A

    居民身份证所记载的姓名

    B

    居民身份证所记载的公民身份号码

    C

    居民身份证所记载的照片

    D

    居民身份证所记载的签发机关

    E

    客户登记的联系方式


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
    A

    互联网

    B

    银行“黑名单”系统

    C

    公民身份联网核查系统

    D

    公证机关


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人客户申请注册个人网上银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应（）。
    A

    审核身份证真实有效

    B

    仔细核对身份证上的照片与客户本人是否相符

    C

    通过联网核查公民身份信息系统对身份证进行核查

    D

    打印核查结果并签章


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下关于个人开户柜面作业基本规定说法错误的是（）
    A

    按照实名制原则开立个人存款账户，严禁为客户开立匿名账户或假名账户

    B

    应按照真实性原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，按规定留存影印件或复印件，为身份不明客户提供开户服务

    C

    联网核查前，应对客户出示的身份证和客户本人进行初审

    D

    联网核查时，须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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