反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。A、检查人B、综合员C、主查人D、副组长

题目

反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。

  • A、检查人
  • B、综合员
  • C、主查人
  • D、副组长
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1.反洗钱现场检查组成员包括()。A、组长B、主查人C、检查人员D、复查人员

2.反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。A、检查组组长B、被查单位负责人C、检查组组长和被查单位负责人D、主查人和检查组长

3.现场检查组的检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将现场检查总结和现场检查工作底稿一并交检查组长审核。()此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。A、现场检查事实认定书B、现场检查工作底稿C、现场检查取证记录D、现场检查调阅清单

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    总、分行会计运营部应根据检查工作要点，确定年度会计检查工作计划，检查工作计划应包括（）等。

    • A、检查组织单位
    • B、检查时间
    • C、检查内容
    • D、被查机构范围

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    检查工程师的职责有（）

    • A、负责所在组现场检查文件管理
    • B、组织检查组现场施工质量检查工作
    • C、所在组现场安装施工检查工作
    • D、指导检查员的检查工作
    • E、协助检查组组长的日常管理工作

    正确答案:A,C,D,E

  • 第4题：

    检查组应指定检查组组长和（）。


    正确答案:主查人

  • 第5题：

    现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。


    正确答案:2

  • 第6题：

    检查工作底稿经检查组长或主查审核后，交（）签字盖章确认。

    • A、被查单位（主要负责人）
    • B、问题责任人
    • C、问题所在部门负责人
    • D、问题责任人的领导

    正确答案:A

  • 第7题：

    填空题
    检查组应指定检查组组长和（）。

    正确答案： 主查人
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    检查组在巡视巡察组组长领导下开展工作。检查前，巡视巡察组应当向检查组提供所发现的（）。检查组发现的主要问题，应当提供给巡视巡察组，并写入（）。

    正确答案： 选人用人问题线索,巡视巡察报告
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    检查工程师的职责有（）
    A

    负责所在组现场检查文件管理

    B

    组织检查组现场施工质量检查工作

    C

    所在组现场安装施工检查工作

    D

    指导检查员的检查工作

    E

    协助检查组组长的日常管理工作


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。
    A

    检查组组长

    B

    主查人

    C

    检查组组长和被查单位负责人

    D

    主查人和被查单位负责人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于（）人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

    正确答案： 2
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    每车应指派一名路工为组长掌握具体卸车安全事项，并负责组织开关车门和线路检查。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    检查组根据现场检查的内容，确定需要从被检查机构资金交易及会计系统中剥离的数据范围和要求及方式（如电子版），需调阅的原始凭证、统计资料，以及与反洗钱业务管理、工作计划和文件总结等有关资料，并应填制现场检查资料调阅清单一式两份，由哪些人员分别签字并保存？（）

    • A、检查组长和被查单位负责人
    • B、主查人和被查单位负责人
    • C、检查组长和金融机构提供资料人员
    • D、主查人和金融机构提供资料人员

    正确答案:B

  • 第15题：

    各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第16题：

    检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的（）负责。

    • A、系统性
    • B、规范性
    • C、真实性
    • D、合规性

    正确答案:C

  • 第17题：

    在现场检查实施阶段结束后，检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理，形成各检查项目的现场检查小结，将检查小结和工作底稿、事实确认书交（）审核。

    • A、检查组组长
    • B、主查人
    • C、项目负责人
    • D、被查机构领导

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    开展检查时，检查组应确定（）名主查人，在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    在现场检查中，检查组组长负责现场检查工作的组织和实施，撰写检查报告和起草各种现场检查过程中涉及的法律文件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。
    A

    检查人

    B

    综合员

    C

    主查人

    D

    副组长


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    检查组进行现场检查时，应对检查工作进行记录，编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的（）负责。
    A

    系统性

    B

    规范性

    C

    真实性

    D

    合规性


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    总、分行会计运营部应根据检查工作要点，确定年度会计检查工作计划，检查工作计划应包括（）等。
    A

    检查组织单位

    B

    检查时间

    C

    检查内容

    D

    被查机构范围


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    检查工作底稿经检查组长或主查审核后，交（）签字盖章确认。
    A

    被查单位（主要负责人）

    B

    问题责任人

    C

    问题所在部门负责人

    D

    问题责任人的领导


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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