反洗钱现场检查组成员包括()。A、组长B、主查人C、检查人员D、复查人员

题目
反洗钱现场检查组成员包括()。

A、组长

B、主查人

C、检查人员

D、复查人员

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  • 第1题：

    《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?


    答案：反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

  • 第2题：

    反洗钱现场检查包括()等。

    A、现场检查准备

    B、现场检查实施

    C、现场检查处理

    D、现场检查总结


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。

    A.会谈纪要

    B.证据调查清单

    C.A和B都是

    D.A和B都不是


    正确答案：C

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

    A、现场检查实施方案

    B、现场检查要求

    C、被查单位有关情况

    D、遵守工作纪律


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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