属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。A、18 B、19 C、20 D、22

题目

属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。

  • A、18 
  • B、19 
  • C、20 
  • D、22
相似考题

1.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

2.经营B股业务的证券机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的，属正常业务范畴，不应纳入可疑外汇非现金交易。此题为判断题(对，错)。

3.境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

4.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。

    • A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
    • B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的
    • C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
    • D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

    • A、频繁
    • B、偶然
    • C、零星
    • D、从未

    正确答案:A

  • 第4题：

    证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。

    • A、偶然；本币
    • B、频繁；本币
    • C、偶然；外汇
    • D、频繁；外汇

    正确答案:D

  • 第5题：

    客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。

    • A、金额
    • B、币种
    • C、来源和用途
    • D、交易笔数

    正确答案:C

  • 第6题：

    居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；

    • A、分笔
    • B、一笔
    • C、整数
    • D、零头

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；
    A

    分笔

    B

    一笔

    C

    整数

    D

    零头


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
    A

    频繁

    B

    偶然

    C

    零星

    D

    从未


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    证券经营机构通过银行（）大量拆借（）资金，属于可疑交易情形。
    A

    偶然；本币

    B

    频繁；本币

    C

    偶然；外汇

    D

    频繁；外汇


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。
    A

    非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的

    B

    企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的

    C

    企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的

    D

    企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。
    A

    9

    B

    10

    C

    11

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。

    • A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
    • B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
    • C、非居民个人要求银行开旅行支票的
    • D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的

    正确答案:B

  • 第15题：

    属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

    • A、9
    • B、10
    • C、11
    • D、15

    正确答案:C

  • 第16题：

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。

    • A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
    • B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
    • C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的
    • D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

    正确答案:D

  • 第17题：

    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。

    • A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的
    • B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的
    • C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
    • D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    判断题
    非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有（）
    A

    6种情形

    B

    11种情形

    C

    14种情形

    D

    17种情形


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。
    A

    居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的

    B

    保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的

    C

    居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

    D

    非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。
    A

    居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的

    B

    企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的

    C

    非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的

    D

    居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    属于可疑外汇非现金交易情形的有（）种。
    A

    18 

    B

    19 

    C

    20 

    D

    22


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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