洗钱最早出现（）中。A、联合国公约B、FATF四十项建议C、洗钱控制法D、联合国禁毒公约

第1题：

第2题：

第3题：

下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求（）

• A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• B、《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》
• C、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:A,B,C,D

第4题：

《反腐败公约》由（）发布。

• A、联合国
• B、亚太反洗钱组织
• C、FATF
• D、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

正确答案:A

第5题：

我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

• A、联合国禁毒公约
• B、联合国打击跨国有组织犯罪公约
• C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
• D、联合国反腐败公约

正确答案:A,B,C,D

第6题：

建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（　）

• A、《维也纳公约》
• B、《巴勒莫公约》
• C、《关于洗钱问题的四十项建议》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:C

第7题：

以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

• A、联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
• B、巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
• C、联合国打击跨国有组织犯罪公约
• D、金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

正确答案:D

第8题：

巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施？

正确答案: 首先，建立对银行和非银行金融机构，包括对办理资金或者价值转移正规、非正规业务的自然人或者法人，并在适当情况下对其他特别容易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度。
其次，建立作为国家级中心的金融情报机构收集、分析和传播有关潜在的洗钱活动的信息，以保障在行政、管理、执法等方面开展合作和信息交换；
第三，采取切实可行的措施调查和监督现金和有关无记名可转让证券进出本国国境的情况，这类措施可包括要求个人和机构报告大额现金和有关无记名可转让证券的跨境划拨。

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

下列哪一步法律法规重点规范了洗钱与腐败犯罪（）

• A、《联合国反腐败全球计划》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、联合国反腐败公约》

正确答案:C

第15题：

1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（也称《维也纳公约》）对洗钱是如何定义的？

正确答案:隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源，转让或变动非法收益的所得权，包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

第16题：

下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）

• A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:D

第17题：

我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）

• A、《联合国禁毒公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:A,B,C,D

第18题：

根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。

• A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
• B、司法协助和引
• C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
• D、其他形式的合作

正确答案:A,B,C,D

第19题：

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）

• A、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
• B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
• C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• D、《联合国反腐败公约》

正确答案:C

第20题：

国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。

• A、FATF40条建议
• B、美国的银行保密法
• C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
• D、英国《1994年控制洗钱规则》

正确答案:C

第21题：

第22题：

第23题：