我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。A、办法B、规定C、制度D、要求

题目

我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。

  • A、办法
  • B、规定
  • C、制度
  • D、要求
相似考题

1.保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。()

2.网点理财经理不得向第三方泄漏客户的业务信息、身份信息及其他保密资料,不得以任何方式私自保留客户的任何资料()此题为判断题(对，错)。

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、金融机构资料C、客户登记资料D、交易信息E、反洗钱检查资料

4.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。A、金融机构经营信息B、操作规程C、反洗钱工作信息D、反洗钱规定

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。

    A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、大额交易信息

    C、可疑交易信息

    D、客户开户资料


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()

    A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

    B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

    C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

    D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息


    正确答案：C

  • 第4题：

    金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）

    • A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
    • B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
    • D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

    正确答案:A,B,C,E

  • 第6题：

    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。

    • A、其它金融机构
    • B、单位或个人
    • C、司法机构
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:B

  • 第7题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
    A

    金融机构经营信息

    B

    操作规程

    C

    反洗钱工作信息

    D

    反洗钱规定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供，在业务处理中应严格遵守这一（）。
    A

    办法

    B

    规定

    C

    制度

    D

    要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何（）提供，但法律另有规定的除外。
    A

    其它金融机构

    B

    单位或个人

    C

    司法机构

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、交易信息

    C、客户账户信息

    D、其他有关资料


    参考答案：AB

  • 第14题：

    关于金融机构保密义务以下说法正确的是:

    A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。

    B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。

    C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。

    D.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。


    正确答案：D

  • 第15题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第16题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

    • A、应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
    • B、可以任意散布
    • C、不需保密
    • D、可以向领导提供

    正确答案:A

  • 第17题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（）


    正确答案:正确

  • 第18题：

    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
    A

    中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供

    B

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密

    D

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    E

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供


    正确答案： A,B,C,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融机构反洗钱规定》和（）的规定，我国境内的金融机构不得将与客户有关的反洗钱信息及资料向其他任何机构提供。
    A

    《金融机构反洗钱规定》

    B

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    C

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    D

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    保守反洗钱秘密，金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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