金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。A、金融机构经营信息B、操作规程C、反洗钱工作信息D、反洗钱规定

题目

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。

A、金融机构经营信息

B、操作规程

C、反洗钱工作信息

D、反洗钱规定

相似考题

1.下列关于中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员的叙述正确的有哪些?()A:中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员应当恪尽职守，不得滥用职权、徇私舞弊B:中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员不得在任何金融机构、企业、基金会兼职C:中国人民银行的行长、副行长及其他工作人员，应当依法保守国家秘密，并有责任为与履行其职责有关的金融机构及当事人保守秘密D:中国人民银行行长领导中国人民银行的工作，副行长协助行长工作

2.以下说法正确的有A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

3.以下说确的有()A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

4.金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的()原则。A、合法审慎B、保密原则C、实事求是D、客观公正

更多“金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。A、 ”相关问题

  • 第1题：

    下列说法正确的是：()

    1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争

    2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员

    3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务

    4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

    A.1234

    B.24

    C.123

    D.124


    答案：B

  • 第2题：

    金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以(),不得违反规定向客户和其他人员提供。

    A、保管

    B、保密

    C、保存

    D、封存


    参考答案：B

  • 第3题：

    以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()

    A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

    B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

    C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

    D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息


    正确答案：C

  • 第4题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、交易信息

    C、客户账户信息

    D、其他有关资料


    参考答案：AB

  • 第5题：

    金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

相关内容