什么机构是国务院反洗钱行政主管部门？

题目

什么机构是国务院反洗钱行政主管部门？

相似考题

1.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?

2.关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

3.下列说法中,不正确的()。A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权

4.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

    A.国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

    C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

    D.国务院总理


    正确答案：A

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？


    正确答案: 司法机关

  • 第3题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

    • A、调查
    • B、监控
    • C、监督
    • D、检查

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

    • A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
    • B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    • C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

    正确答案:C

  • 第6题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行什么的情况进行监督、检查？


    正确答案: 对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

  • 第7题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立派出机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    问答题
    国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？

    正确答案： 反洗钱信息中心
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行什么的情况进行监督、检查？

    正确答案： 对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。
    A

    报告

    B

    保存

    C

    监督

    D

    识别


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？


    正确答案: 设区的市一级以上的派出机构

  • 第15题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）

    • A、协调
    • B、组织
    • C、监测
    • D、监督

    正确答案:D

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立什么机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责？


    正确答案: 反洗钱信息中心

  • 第17题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构作出行政处罚?

    • A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
    • B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
    • C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
    • D、只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构

    正确答案:B

  • 第18题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
    • C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

    正确答案:D

  • 第19题：

    依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）

    • A、国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
    • C、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
    • D、国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C

    国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况

    D

    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    什么机构是国务院反洗钱行政主管部门？

    正确答案： 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列说法中正确的是（）。
    A

    仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。

    B

    国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。

    C

    国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。

    D

    以上说法都正确。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合？

    正确答案： 司法机关
    解析： 暂无解析

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