下列说法中,不正确的()。A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权

题目
下列说法中,不正确的()。

A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权

相似考题

1.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展反洗钱调查,经调查仍不能能排除洗钱嫌疑的,应当立即向哪个部门或者机关报案?

2.金融机构未按照规定报连大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门

3.国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、省一级派出机构B、市一级派出机构C、县一级派出机构

4.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构有哪些反洗钱职责?

更多“下列说法中,不正确的()。 A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权”相关问题

  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经()仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    A、现场检查

    B、反洗钱调查

    C、反洗钱调查

    D、核查


    参考答案：C

  • 第3题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。

    A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

    B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

    C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构

    D.以上都是


    正确答案：B

  • 第4题：

    关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述，正确的是()

    A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

    B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

    C.未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。

    D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

    • A、调查
    • B、监控
    • C、监督
    • D、检查

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）

    • A、金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
    • B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
    • C、未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
    • D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    正确答案:D

  • 第8题：

    反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
    • C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
    • D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列说法中正确的是（）。
    A

    仅国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级分支机构才具有反洗钱调查权。

    B

    国务院反洗钱行政主管部门在设区的市一级以下分支机构不具有反洗钱行政处罚权。

    C

    国务院反洗钱行政主管部门的任何一级分支机构均具有反洗钱监督检查权。

    D

    以上说法都正确。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
    A

    调查

    B

    监控

    C

    监督

    D

    检查


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

    A.1

    B.2

    C.3


    参考答案：B

  • 第14题：

    关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,不正确的是( )

    A、金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    B、未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    C、未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正


    参考答案：D

  • 第15题：

    《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是()

    A.金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    C.未按照规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

    D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正


    正确答案：D

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经（）仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

    • A、现场检查
    • B、分析
    • C、反洗钱调查
    • D、核查

    正确答案:C

  • 第18题：

    金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）可对该金融机构作出行政处罚?

    • A、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
    • B、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
    • C、只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
    • D、只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构

    正确答案:B

  • 第19题：

    《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？


    正确答案: 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
    2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
    3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。

  • 第20题：

    国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）、检查。

    • A、报告
    • B、保存
    • C、监督
    • D、识别

    正确答案:C

  • 第21题：

    判断题
    反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？

    正确答案： 1、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
    2、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
    3、未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门

    B

    国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构

    C

    国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构

    D

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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