大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。A、1B、3C、5D、7

题目

大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。

  • A、1
  • B、3
  • C、5
  • D、7
相似考题

1.公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?()A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内

2.大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。A、1B、5C、10D、15

3.金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定一个机构,既是以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、1个B、3个C、5个D、10个

4.大额交易报告时限为大额交易发生后()个工作日内。A、2B、3C、5D、7

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  • 第1题：

    大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

    A.3,7

    B.4,8

    C.5,10

    D.6,12


    正确答案：C

  • 第2题：

    对发生的大额交易的上报时间为（）日。

    • A、大额交易发生后的2个工作日内
    • B、大额交易发生后的3个工作日内
    • C、大额交易发生后的5个工作日内
    • D、大额交易发生后的7个工作日内

    正确答案:C

  • 第3题：

    大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。

    • A、5；10
    • B、6；8
    • C、10；10
    • D、10；15

    正确答案:A

  • 第4题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

    • A、1；3
    • B、3；5
    • C、5；10
    • D、10；15

    正确答案:C

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。


    正确答案:3

  • 第7题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告（）
    A

    5个

    B

    10个

    C

    3个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
    A

    1；3

    B

    3；5

    C

    5；10

    D

    10；15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    对发生的大额交易的上报时间为（）日。
    A

    大额交易发生后的2个工作日内

    B

    大额交易发生后的3个工作日内

    C

    大额交易发生后的5个工作日内

    D

    大额交易发生后的7个工作日内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。
    A

    10

    B

    5

    C

    3

    D

    1


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，向（）报送大额交易报告和可疑交易报告。
    A

    反洗钱局

    B

    办公厅

    C

    条法司

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

    A、10

    B、5

    C、3

    D、1


    本题答案：B

  • 第14题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、2
    • B、3
    • C、5
    • D、7

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    • A、3日内
    • B、3个工作日内
    • C、5日内
    • D、5个日内工作

    正确答案:D

  • 第16题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第17题：

    金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？


    正确答案: 5个

  • 第18题：

    大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。

    • A、10
    • B、5
    • C、3
    • D、8

    正确答案:B

  • 第19题：

    填空题
    各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后（）个工作日内，向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

    正确答案： 3
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
    A

    5；10

    B

    6；8

    C

    10；10

    D

    10；15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    不通过客户账户进行大额交易的，如现金交易、购汇后直接向境外汇款等，各行应及时登记外汇汇入汇款直接结汇/提出外币现金、购汇直接汇出汇款等业务数据，在交易发生后（）工作日内，由交易网点负责将有关交易数据在反洗钱监控系统中人工录入大额交易报告，在交易发生后（）工作日内随系统监控的大额交易报告一同报送。
    A

    3个、3个

    B

    4个、5个

    C

    5个、7个

    D

    次日、3个


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    大额交易报告在交易发生后的（）个工作日内报告。
    A

    10

    B

    5

    C

    3

    D

    8


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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