（）有调查可疑交易活动的权利。A、中国人民银行总行及其省一级分支机构B、中国人民银行总行、省和市级分支机构C、中国人民银行总行D、证监会、保监会、银监会

题目

（）有调查可疑交易活动的权利。

  • A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
  • B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
  • C、中国人民银行总行
  • D、证监会、保监会、银监会
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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况

3.中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

4.反洗调查的客体不包括()A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、中国人民银行通过反洗管理发现的可疑交易活动C、单位和个人举报的可疑交易活动D、一般交易

参考答案和解析
正确答案:A
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  • 第1题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第2题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）

    • A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
    • B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
    • C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
    • D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）

    • A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
    • B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
    • C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
    • D、单位和个人举报的可疑交易活动
    • E、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？


    正确答案: 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

  • 第6题：

    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

    • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
    • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）

    • A、反洗钱调查的基本情况
    • B、可疑交易活动事实描述
    • C、可疑账户的基本情况
    • D、可疑交易情况分析
    • E、可疑交易活动调查处理意见根据和理由

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    反洗钱调查的内容（）

    • A、被调查对象的基本情况
    • B、可疑交易是否属实
    • C、可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等
    • D、被调查对象的日常交易情况

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    问答题
    《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有何规定？

    正确答案： 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于几人？

    正确答案： 不得少于二人。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易活动是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

    D

    被调查对象的关联交易情况

    E

    其他与可疑交易活动有关的事实


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱调查的内容（）
    A

    被调查对象的基本情况

    B

    可疑交易是否属实

    C

    可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源的去向等

    D

    被调查对象的日常交易情况


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有()关系,可能影响公正调查的,应当回避。

    A、利益

    B、利害

    C、亲属

    D、上下级


    参考答案：B

  • 第14题：

    中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查？（）

    • A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
    • B、跨省（自治区、直辖市）的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
    • C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
    • D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
    • E、跨省（自治区、直辖市）的所有可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

    • A、经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
    • B、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
    • C、经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
    • D、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
    • E、经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    调查可疑交易活动时，调查人员应出示什么？


    正确答案: 出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

  • 第17题：

    中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查（）

    • A、涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
    • B、跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
    • C、涉外的可疑交易活动，可能有重大政治、社会或者国际影响的
    • D、中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    调查可疑交易活动，制作的询问笔录，应由谁签名？


    正确答案: 被询问人和调查人员。

  • 第19题：

    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    判断题
    反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延，即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）
    A

    金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告

    B

    明显与洗钱活动无关的可疑交易活动

    C

    可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动

    D

    超过法定资料保存期限的可疑交易活动


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    《反洗钱法》条对调查可疑交易活动有何规定？

    正确答案： 调查可疑交易活动时，调查人员不得，《反洗钱法少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书.调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）
    A

    对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前

    B

    对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    C

    对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前

    D

    对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
    A

    反洗钱调查的基本情况

    B

    可疑交易活动事实描述

    C

    可疑账户的基本情况

    D

    可疑交易情况分析

    E

    可疑交易活动调查处理意见根据和理由


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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