反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。A、出具问题确认书B、约谈单位负责人C、提出整改要求D、提出被检查单位拒绝检查的报告

题目

反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。

  • A、出具问题确认书
  • B、约谈单位负责人
  • C、提出整改要求
  • D、提出被检查单位拒绝检查的报告
相似考题

1.以下关于金融机构依法享有的监督举报权说法正确的有()A.被检查单位可以对中国人民银行的执法检查行为进行监督B.被查单位发现检查组及其检查人员利用职权谋取私利，可依法举报和反映。C.被查单位发现检查组及其检查人员提出与反洗钱工作无关的要求，可依法举报和反映D.被查单位发现检查组及其检查人员泄露检查中知悉的被检查单位的商业秘密，可依法举报和反映

2.集邮检查人员发现违规问题时,被查单位和个人不得以任何方式进行干预或阻挠。()此题为判断题(对，错)。

3.反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。A、中国人民银行执法证B、检查人员身份证C、检查人员工作证D、检查人员检查证

4.生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责时,应当予以配合,不得拒绝、阻挠 。( )此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查组检查人员管理被查单位提供的业务档案和有关资料。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    检查人员查库应履行规定的手续，对不履行规定手续的检查，被查单位应（）接受检查。


    正确答案:拒绝

  • 第3题：

    《安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督检查人员的安全检查，应当予以（），不得拒绝、阻挠。

    • A、配合
    • B、协助
    • C、支持

    正确答案:A

  • 第4题：

    检查人员到被查单位检查库房时，应出示哪些证件？


    正确答案: （1）检查通知，
    （2）本人工作证件或身份证件，
    （3）需检查库房、尾箱、保险柜中存放的现金、重要空白凭证、代保管物品、抵押物、质押物、贵金属及贴现票据的，检查人员应出示本人身份证件及总、分行签发的“查库令”并履行相关登记手续。

  • 第5题：

    安全检查表由（）签字。

    • A、检查人员
    • B、检查人员和被检查单位同时
    • C、检查人员或检查单位负责人
    • D、检查人员或被检查单位

    正确答案:B

  • 第6题：

    对交通运输工具实施边防检查时，其代理人或者（）应当（）边防检查人员进行检查。（）

    • A、代理公司
    • B、负责人
    • C、在场协助
    • D、积极配合

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    关于会计检查，以下说法正确的是（）。

    • A、检查人员认为需要扩大检查范围的，可在取得被检查单位同意后进行
    • B、检查人员发现重大问题的，应立即向检查组织单位报告，必要时可越级报告
    • C、检查人员发现超越运营管理部门职责范围的问题或待确认事项，应向检查组织单位报告，并由检查组织单位协调移交或确认事宜
    • D、检查人员应针对检查发现的问题与被查单位充分沟通，深入分析问题成因及蕴含的风险，并请被查单位负责人对检查问题进行确认

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    问答题
    检查人员到被查单位检查库房时，应出示哪些证件？

    正确答案： （1）检查通知，
    （2）本人工作证件或身份证件，
    （3）需检查库房、尾箱、保险柜中存放的现金、重要空白凭证、代保管物品、抵押物、质押物、贵金属及贴现票据的，检查人员应出示本人身份证件及总、分行签发的“查库令”并履行相关登记手续。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    检查人员查库应履行规定的手续，对不履行规定手续的检查，被查单位应（）接受检查。

    正确答案： 拒绝
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    对交通运输工具实施边防检查时，其代理人或者（）应当（）边防检查人员进行检查。（）
    A

    代理公司

    B

    负责人

    C

    在场协助

    D

    积极配合


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    安全检查表由（）签字。
    A

    检查人员

    B

    检查人员和被检查单位同时

    C

    检查人员或检查单位负责人

    D

    检查人员或被检查单位


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于反洗钱现场检查保密要求的说法错误的是（）。
    A

    检查组及其检查人员应对检查中知悉的被检查单位的商业秘密保密

    B

    检查组及其检查人员应对检查中获得的客户身份资料和交易信息保密

    C

    被查单位不得擅自向无关人员透露检查信息

    D

    现场检查中发现涉及客户的可疑线索，被查单位不得擅自向无关人员透露，但可以告知客户本人


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    检查人员进行发票检查时,应当出具税务检查证,否则,被查单位和个人有权拒绝检查。 ()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第14题：

    《安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督检查人员的安全检查，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责时，应当（）。

    • A、予以配合，不得拒绝、阻挠
    • B、予以陪检并宴请
    • C、对监督检查人员的一切要求予以满足

    正确答案:A

  • 第16题：

    检查人员开展检查工作时，不履行登记手续的，被查单位有权予以拒绝。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    民警在进行治安检查时，应当将检查的理由和法律依据明确告知被检查单位或被检查人，这样做的目的是（）。

    • A、防止公安机关及执法民警滥用治安检查权
    • B、得到被检查单位或被检查人员的理解、配合
    • C、保障被检查单位或被检查人员的知情权
    • D、督促被检查单位或被检查人员的发现隐患

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    以下关于金融机构依法享有的拒绝检查权说法正确的有（）。

    • A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查
    • B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查
    • C、反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查
    • D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    《安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督检查人员的安全检查，应当予以（），不得拒绝、阻挠。
    A

    配合

    B

    协助

    C

    支持


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    检查人员开展检查工作时，不履行登记手续的，被查单位有权予以拒绝。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    生产经营单位对安全生产监督检查人员依法履行监督检查职责时，应当（）。
    A

    予以配合，不得拒绝、阻挠

    B

    予以陪检并宴请

    C

    对监督检查人员的一切要求予以满足


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时，如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况，致使无法实施检查的，检查人员有权（）。
    A

    出具问题确认书

    B

    约谈单位负责人

    C

    提出整改要求

    D

    提出被检查单位拒绝检查的报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    民警在进行治安检查时，应当将检查的理由和法律依据明确告知被检查单位或被检查人，这样做的目的是（）。
    A

    防止公安机关及执法民警滥用治安检查权

    B

    得到被检查单位或被检查人员的理解、配合

    C

    保障被检查单位或被检查人员的知情权

    D

    督促被检查单位或被检查人员的发现隐患


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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