反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。A、中国人民银行执法证B、检查人员身份证C、检查人员工作证D、检查人员检查证

题目
反洗钱现场检查组应向被查单位出示()和现场检查通知书,按现场检查通知书确定的时间进驻被查单位。

A、中国人民银行执法证

B、检查人员身份证

C、检查人员工作证

D、检查人员检查证

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1.现场检查准备阶段的配合措施包括()。A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

2.现场检查准备阶段包括哪些配合措施?()A.按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

3.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

4.现场检查准备阶段包括哪些配合措施A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据，并在规定时间内提交给检查组C.准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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  • 第1题：

    以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()

    A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查

    B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查

    C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见

    D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见


    答案：AC

  • 第2题：

    反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

    A、检查组组长

    B、被查单位负责人

    C、检查组组长和被查单位负责人

    D、主查人和检查组长


    参考答案：C

  • 第3题：

    反洗钱现场检查组应按检查时确定的时间离开被查单位。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

    A、现场检查取证记录

    B、现场工作底稿

    C、现场检查登记保存证据材料通知书

    D、现场检查事实确认书


    参考答案：A

  • 第5题：

    需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的,检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据,资料的内容、范围。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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