非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。A、分散B、集中C、不固定D、以上均不是

题目

非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。

  • A、分散
  • B、集中
  • C、不固定
  • D、以上均不是
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1.下列( )不符合可疑支付交易。A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入

2.按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入，集中转出B.集中转入，分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出

3.按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）A.集中转入，集中转出B.集中转入,分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出

4.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,各银行业金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易中具有()等资金异动进行监测分析将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室。A、分散转入集中转出B、集中转入分散转出C、定期批量小额D、不定期批量小额

参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题：

    下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 
    • B、资金收付流向与企业经营范围明显不符 
    • C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付 
    • D、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    若发现某一客户账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易，则应立即关闭银行结算账户的网上银行转账功能。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。

    • A、美元
    • B、欧元
    • C、英镑
    • D、加元

    正确答案:A

  • 第4题：

    贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

    • A、分散转出、集中转入
    • B、集中转入、集中转出
    • C、分散存入、集中转出或取现
    • D、分散转出、集中转入或取现

    正确答案:C

  • 第5题：

    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第6题：

    下列属于人民币可疑支付交易的有（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
    • B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。
    • C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
    • D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    （）作为可疑交易进行报告。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
    • B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为（）。
    A

    分散

    B

    集中

    C

    不固定

    D

    以上均不是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。

    B

    企业日常收付与企业经营特点明显不符。

    C

    个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。

    D

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列（）不属于可疑支付交易。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；

    B

    相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；

    C

    个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；

    D

    有意化整为零，逃避大额支付交易监测。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

    B

    个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付

    C

    资金收付流向与企业经营范围明显不符

    D

    长期闲置的账户突然启用

    E

    资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    非法黄金佣金发放金额基本为人民币与（）汇率的倍数。
    A

    美元

    B

    欧元

    C

    英镑

    D

    加元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第14题：

    按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

    • A、集中转入，集中转出
    • B、集中转入，分散转出
    • C、分散转入，集中转出
    • D、分散转入，分散转出

    正确答案:B,C

  • 第15题：

    非法黄金交易一般呈现（）特点。

    • A、交易对手极为分散
    • B、交易极为频繁
    • C、资金接收账户相对固定
    • D、以上均是

    正确答案:D

  • 第16题：

    非法黄金交易佣金划转呈现（）的特征。

    • A、小额分散转入、短时间内大额集中转出
    • B、大额集中转入、短时间内小额分散转出
    • C、大额集中转入、短时间内大额集中转出
    • D、小额分散转入、短时间内小额分散转出

    正确答案:B

  • 第17题：

    黄金周虽然持续时间短，但客流较为（）

    • A、分散
    • B、集散
    • C、集中
    • D、平衡

    正确答案:C

  • 第18题：

    下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
    • B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
    • C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
    • D、长期闲置的账户突然启用
    • E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。

    正确答案:D

  • 第19题：

    下列（）不属于可疑支付交易。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
    • B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
    • C、个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
    • D、有意化整为零，逃避大额支付交易监测。

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    黄金周虽然持续时间短，但客流较为（）
    A

    分散

    B

    集散

    C

    集中

    D

    平衡


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    具有下列行为之一的即为不良账户（）。
    A

    有出租和转让账户行为的

    B

    账户出现两次以上空头或印鉴不符的

    C

    被法院及国家有权部门冻结和扣划的账户

    D

    短期内资金分散转入、集中转出或集中转入


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    非法黄金交易一般呈现（）特点。
    A

    交易对手极为分散

    B

    交易极为频繁

    C

    资金接收账户相对固定

    D

    以上均是


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。
    A

    分散转出、集中转入

    B

    集中转入、集中转出

    C

    分散存入、集中转出或取现

    D

    分散转出、集中转入或取现


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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