按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）A.集中转入，集中转出B.集中转入,分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出

第1题：

第2题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？

正确答案: 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

第3题：

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

• A、集中转入，集中转出
• B、集中转入，分散转出
• C、分散转入，集中转出
• D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第4题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

第5题：

《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份资料和交易记录保存管理办法》的适用范围是什么？

正确答案:（1）商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
（2）证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
（3）保险公司、保险资产管理公司。
（4）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。
（5）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构也适用。

第6题：

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）

• A、金融机构反洗钱规定
• B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
• C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
• D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

正确答案:D

第7题：

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。

• A、集中转入，集中转出
• B、集中转入，分散转出
• C、分散转入，集中转出
• D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第8题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

正确答案:错误

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

正确答案:经营外汇业务

第14题：

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。

• A、集中转入，集中转出
• B、集中转入，分散转出
• C、分散转入，集中转出
• D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第15题：

截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。

正确答案:一个规定两个办法

第16题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

正确答案:错误

第17题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第18题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经什么会议于何日通过？

正确答案: 经2006年11月6日第25次行长办公会议通过。

第19题：

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

• A、集中转入，集中转出
• B、集中转入，分散转出
• C、分散转入，集中转出
• D、分散转入，分散转出

正确答案:B,C

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：