中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

题目

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

相似考题

1.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

2.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查：

3.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查。A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查,检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

    A、检查运用电子计算机管理业务数据的系统的

    B、检查金融机构运用管理业务数据系统的

    C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的

    D、检查金融机构运用电子计算机系统的


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集,也可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()。

    A、报告可疑交易的情况

    B、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    C、执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况

    D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    A.一般员工

    B.反洗钱工作人员

    C.中层管理人员

    D.高级管理人员


    正确答案：D

  • 第5题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？


    正确答案: 可以。

  • 第6题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:A

  • 第7题：

    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、董事
    • B、高级管理人员
    • C、监事
    • D、反洗钱工作组领导

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    一般员工

    B

    反洗钱工作人员

    C

    中层管理人员

    D

    高级管理人员


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员不得少于（）人，并应出示执法证和检查通知书。
    A

    2

    B

    3

    C

    4

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗？

    正确答案： 可以。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    履行反洗钱职责的单位，主要包括（）。
    A

    中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心

    B

    国务院金融监督管理机构

    C

    依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等

    D

    金融机构和特定非金融机构


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第14题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）

    • A、进入金融机构进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料
    • D、对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存
    • E、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。（）

    • A、进入金融机构进行检查
    • B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
    • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
    • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    • A、一般员工
    • B、反洗钱工作人员
    • C、中层管理人员
    • D、高级管理人员

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    董事长

    B

    董事

    C

    监事

    D

    理事


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取措施进行反洗钱现场检查。（）
    A

    进入金融机构进行检查

    B

    询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

    C

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

    D

    检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查？

    正确答案： 1、进入金融机构进行检查；
    2、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
    3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
    4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    中国人民银行及其分支机构，可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（2018真题）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
    A

    董事

    B

    高级管理人员

    C

    监事

    D

    反洗钱工作组领导


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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