艾格蒙特集团定位是（）A、银行业协会B、各国金融情报机构的联合体C、国际反洗钱评估机构D、关注洗钱犯罪发展趋势

题目

艾格蒙特集团定位是（）

  • A、银行业协会
  • B、各国金融情报机构的联合体
  • C、国际反洗钱评估机构
  • D、关注洗钱犯罪发展趋势
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1.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是()A、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织B、亚太反洗钱组织C、FATFD、埃格蒙特集团

2.中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员A.金融行动特别工作组B.亚太反洗钱组织C.艾格蒙特集团D.欧亚反洗钱组织

3.埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()

4.艾格蒙特集团是一个什么组织?

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  • 第1题：

    以下属于专门的反洗钱国际组织的是：

    A.金融行动特别工作组

    B.埃格蒙特集团

    C.国际刑警组织

    D.沃尔夫斯堡集团

    E.离岸银行业监管集团


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    A.艾格蒙特集团

    B.金融情报中心

    C.金融行动特别工作组


    参考答案：C

  • 第3题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

    A、艾格蒙特集团;

    B、金融情报中心;

    C、沃尔夫斯堡集团;

    D、金融行动特别工作组。


    参考答案：D

  • 第4题：

    （ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。

    A.埃格蒙特集团
    B.反洗钱金融行动特别工作组
    C.沃尔夫斯堡集团
    D.亚太反洗钱集团

    答案：B
    解析：
    反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员遍布各大洲。 2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

  • 第5题：

    以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）

    • A、金融行动特别工作组
    • B、埃格蒙特集团
    • C、国际刑警组织
    • D、沃尔夫斯堡集团
    • E、离岸银行业监管集团

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    以下国际组织中，不属于国际反洗钱组织的是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    巴塞尔银行监管委员会

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    艾格蒙特集团定位是（）
    A

    银行业协会

    B

    各国金融情报机构的联合体

    C

    国际反洗钱评估机构

    D

    关注洗钱犯罪发展趋势


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    FATF是（）的简称。
    A

    埃格蒙特集团

    B

    亚太反洗钱小组

    C

    金融行动特别工作组

    D

    欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案： C
    解析： Financial Action Task Force 金融行动特别小组（西方七国首脑会议设置机构）

  • 第10题：

    判断题
    埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
    A

    金融行动特别工作组

    B

    金融情报中心

    C

    艾格蒙特集团

    D

    巴塞尔银行监管委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    简述埃格蒙特集团的由来。


    答案：1995年，一些国家金融情报中心在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特一阿森伯格宫召开了第一次会议，成立了一个非正式组织，组织的名称埃格蒙特集团也因会议地点而得名。

  • 第14题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()

    艾格蒙特集团

    金融情报中心

    金融行动特别工作组


    答案：C

  • 第15题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第16题：

    简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。


    正确答案: 根据金融情报机构的国际合作组织“埃格蒙特集团”（EgmontGroup）的权威定义，反洗钱金融情报中心是：一个经过授权或许可，集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家（地区）法律规定报告的金融情报的国家机构。

  • 第17题：

    2005年1月，中国被（）接纳为观察员。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第18题：

    问答题
    简述埃格蒙特集团的由来？

    正确答案： 1995年，一些国家金融情报中心在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特一阿森伯格宫召开了第一次会议，成立了一个非正式组织，组织的名称埃格蒙特集团也因会议地点而得名。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
    A

    金融行动特别工作组

    B

    埃格蒙特集团

    C

    国际刑警组织

    D

    沃尔夫斯堡集团

    E

    离岸银行业监管集团


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）
    A

    埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织

    B

    中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员

    C

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络

    D

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议

    E

    埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流


    正确答案： C,E
    解析： 中国香港特别行政区不是

  • 第22题：

    判断题
    埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

    正确答案： 根据金融情报机构的国际合作组织“埃格蒙特集团”（EgmontGroup）的权威定义，反洗钱金融情报中心是：一个经过授权或许可，集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家（地区）法律规定报告的金融情报的国家机构。
    解析： 暂无解析

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