联网数据核查是通过系统对接、资源共享等途径与公安、社保等具有较强公信力的权威机构进行信息交互，从而实现有关信息核查核实的调查作业方式，适用于（）等。A、客户身份信息核实B、生存状况调查C、既往病史检索D、医疗费用报销情况

题目

联网数据核查是通过系统对接、资源共享等途径与公安、社保等具有较强公信力的权威机构进行信息交互，从而实现有关信息核查核实的调查作业方式，适用于（）等。

  • A、客户身份信息核实
  • B、生存状况调查
  • C、既往病史检索
  • D、医疗费用报销情况
相似考题

1.在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。A对B错

2.于个人业务客户出示第二代居民身份证，因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的，需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认，并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查，无需打印联网核查结果。

3.在联网核查公民身份信息时，对于身份信息如有不符事项的而客户无法提供佐证时，可为客户出具联网核查结果证明，由客户到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，客户持公安机关核实并填写的回执到网点办理业务。

4.办理业务进行身份信息联网核查时，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可以采取（）方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效辅助证件B、使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别C、为客户出具联网核查结果证明，由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实D、将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统申请核实

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
更多“联网数据核查是通过系统对接、资源共享等途径与公安、社保等具有较强公信力的权威机构进行信息交互，从而实现有关信息核查核实的调查作业方式，适用于（）等。A、客户身份信息核实B、生存状况调查C、既往病史检索D、医疗费用报销情况”相关问题

  • 第1题：

    分行调查岗可通过以下哪些手段确认个人旅游贷款相关信息的真实性（）

    • A、身份证核查仪器验证身份证
    • B、与房管部门联网的系统进行房屋权属调查
    • C、与旅行社电话核实出团信息
    • D、与贷款推荐人核实信息

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    下列关于客户信息检查的说法错误的是（）

    • A、对于客户通讯号码无效的情况，要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式
    • B、获得客户最新联络方式后，应在C3系统中及时更新
    • C、对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况，要通过面谈、联网核查等手段，核实客户身份、行为、交易的真实性
    • D、在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后，应立刻收回贷款，以免损失扩大

    正确答案:D

  • 第3题：

    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）

    • A、通过联网核查公民身份信息系统进行核查
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向有关部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。

    • A、使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别
    • B、要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份
    • C、将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息
    • D、如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用（）等多种方式核实

    • A、联网核查系统
    • B、询问客户
    • C、向公安等身份证件发证部门核实
    • D、第二代居民身份证阅读机具鉴别

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。

    • A、人行核查系统
    • B、ABIS系统联网核查交易
    • C、运营档案管理系统
    • D、BoEing系统

    正确答案:A

  • 第7题：

    按照《银行业务金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》，对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下哪些情况应继续为客户办理业务（）。

    • A、客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，经核实，身份证确实为真实的。
    • B、客户持公安部门已盖章并核实确为真实证件的联网核查结果证明回执及身份证。
    • C、通过联网核查系统进行疑义信息反馈，核实确为真实的身份证的。
    • D、以上均正确。

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    分行调查岗可通过以下哪些手段确认个人旅游贷款相关信息的真实性（）
    A

    身份证核查仪器验证身份证

    B

    与房管部门联网的系统进行房屋权属调查

    C

    与旅行社电话核实出团信息

    D

    与贷款推荐人核实信息


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    个人客户身份识别的主要措施包括（）。
    A

    通过联网核查功能核实客户身份

    B

    回访客户或实地查访

    C

    向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息

    D

    电话联系客户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    联网核查时，如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等，应及时通过（）核查，并按照要求进行保存。
    A

    人行核查系统

    B

    ABIS系统联网核查交易

    C

    运营档案管理系统

    D

    BoEing系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对准贷记卡进行资信调查的时候，不是必查内容的是（）。
    A

    进入人民银行个人信用信息基础数据库查询申领人、担保人信息

    B

    通过公安部身份核查系统核实客户身份信息

    C

    进入银联风险信息共享系统、CMS系统、农业银行综合业务处理系统（ABIS/PDS）、客户管理系统（CIF）等系统查询申领人或者担保人的资产、历史交易、担保物等资信情况

    D

    对于高风险申领客户采取上门调查方式


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。
    A

    通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。

    B

    对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。

    C

    通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。

    D

    核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    调查方法中的网络与通路调查是指通过对互联网或其他信息通路进行交互式访问的方式，了解客户的基本情况并核查核实有关信息的调查方法。它包括（）

    • A、网络视频调查
    • B、网络消费调查
    • C、联网数据核查
    • D、网络信息采集

    正确答案:A,C,D

  • 第14题：

    个人客户身份识别的主要措施包括（）。

    • A、通过联网核查功能核实客户身份
    • B、回访客户或实地查访
    • C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
    • D、电话联系客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

    • A、公安部门
    • B、当地公安局
    • C、工商部门
    • D、中国人民银行

    正确答案:D

  • 第16题：

    客户办理电子银行注册业务提供的有效证件为身份证的，网点可（）。

    • A、通过中国人民银行的联网核查公民身份信息系统核实
    • B、通过网点正式推广的身份信息核查系统核实
    • C、不需要核实，可以直接办理
    • D、须与办理业务本人核实身份证件的照片后办理

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    “特殊业务信息核对表”有关核查项目，通过电话核实、询问等方式验证客户的（）和账户信息。

    • A、通讯信息
    • B、个人信息
    • C、单位信息
    • D、业务信息

    正确答案:B

  • 第18题：

    受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（）方式。

    • A、通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
    • B、对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
    • C、通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
    • D、核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（）

    • A、通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。
    • B、联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。
    • C、派专员实地回访客户。
    • D、向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    各营业网点通过（）等方式核实个人人民币银行存款账户相关身份信息的真实性。
    A

    联网核查居民身份信息系统核查

    B

    向公安等身份证件发证部门核实

    C

    第二代居民身份证阅读机具鉴别

    D

    电话核实


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    重新识别客户身份，可以采取的措施有（）
    A

    通过联网核查公民身份信息系统进行核查

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向有关部门核实


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    发卡机构可以通过下列（）方式审查申领人及其担保情况。
    A

    电话核实

    B

    信函调查

    C

    当面核实

    D

    利用联网核查系统等进行核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于客户信息检查的说法错误的是（）
    A

    对于客户通讯号码无效的情况，要通过多种方式查找、核实客户有效联络方式

    B

    获得客户最新联络方式后，应在C3系统中及时更新

    C

    对于客户身份、行为以及关联信息的可疑情况，要通过面谈、联网核查等手段，核实客户身份、行为、交易的真实性

    D

    在客户关联信息监管中发现疑似虚假按揭的信息后，应立刻收回贷款，以免损失扩大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容